证券代码：300894          证券简称：火星人          公告编号：2021-002



                    火星人厨具股份有限公司

   第二届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会 2021 年第一
次临时会议于 2021 年 1 月 9 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。公
司于 2021 年 1 月 4 日以书面方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由董事
长黄卫斌先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
    本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<火星人厨具股份有限
公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
    经与会董事审议，同意根据实际情况对公司注册资本、公司类型进行变更、
对《公司章程》的相应条款进行修订，并完成所需办理的工商变更登记、章程备
案手续。
    公司首次公开发行 4,050 万股人民币普通股（A 股）股票申请已获得中国证
券监督管理委员会《关于同意火星人厨具股份有限公司首次公开发行股票注册的
批复》（证监许可〔2020〕3153 号）同意注册，天健会计师事务所（特殊普通合
伙）对本次公开发行股票所增加股本的实收情况进行审验并出具了“天健验〔2020〕
661 号”《验资报告》，公司股票已于 2020 年 12 月 31 日在深圳证券交易所创业
板上市交易。
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规
定，及 2020 年第一次临时股东大会通过的《关于修改公司经营范围并修改<公司
章程>相关条款的议案》，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的
实际情况，董事会现将《火星人厨具股份有限公司章程（草案）》名称变更为《火
星人厨具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《公司章程》中
的有关条款进行相应修订。同时，授权公司董事长或其授权人士办理注册资本、
公司类型的变更登记、章程备案等相关事项。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公
告》（公告编号：2021-003）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于修改公司经营范围
并修改<公司章程>相关条款的议案》和 2020 年第二次临时股东大会审议通过的
《关于延长<关于提请股东大会授权董事会办理与本次股票发行并上市相关的具
体事项的议案>有效期的议案》，本次变更公司注册资本、公司类型、修订《公司
章程》并办理工商登记事项无需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
     1、第二届董事会 2021 年第一次临时会议决议。


     特此公告。




                                            火星人厨具股份有限公司董事会
                                                    2020 年 1 月 11 日