证券代码：300894            证券简称：火星人         公告编号：2021-046


                       火星人厨具股份有限公司

                 第二届董事会第四次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于
2021 年 8 月 5 日（星期四）在党员活动会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于 2021 年 7 月 26 日以通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人。

    会议由董事长黄卫斌先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    经各位董事认真审议，会议形成以下决议：

    （一）审议通过《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-042）、《2021 年半年度报告摘要》（公
告编号：2021-043）。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》

    经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公
司《募集资金管理制度》法律法规的规定和要求存放和使用募集资金，并及时、
真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-044）。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    （三）审议通过《关于投资设立有限合伙企业的议案》

    经审议，董事会同意公司与浙江坤鑫投资管理有限公司以及其他合伙人共同
设立海宁创新股权投资合伙企业（有限合伙）（合伙企业最终名称以工商注册为
准）。合伙企业总认缴规模人民币 7 亿元，公司拟作为有限合伙人以自有资金认
缴人民币 7,500 万元，占合伙企业总认缴出资额的 10.71%。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于投资设立有限合伙企业的公告》（公告编号：2021-045）。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    三、备查文件

    1、 第二届董事会第四次会议决议；
    2、 独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
    3、 深交所要求的其他文件。



    特此公告。



                                           火星人厨具股份有限公司董事会

                                                          2021 年 8 月 9 日