证券代码：300894             证券简称：火星人         公告编号：2022-007


                      火星人厨具股份有限公司

         第二届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
     火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2022 年第一
次临时会议于 2022 年 1 月 4 日（星期二）在公司第一会议室以现场结合通讯的
方式召开。会议通知已于 2021 年 12 月 30 日通过邮件的方式送达各位董事。本
次会议由公司董事长黄卫斌先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
议案》
    经审议，董事会同意公司使用不超过人民币 12,870 万元闲置募集资金和不
超过人民币 150,000 万元自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起
12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2022-004）。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限
公司对该事项发表了无异议的核查意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于修改<公司章程>相关条款的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
修改<公司章程>相关条款的公告》（公告编号：2022-005）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    公司将于 2022 年 1 月 21 日（星期五）召开 2022 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-006）。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第二届董事会 2022 年第一次临时会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会 2022 年第一次临时会议相关事项的独立意见。

    特此公告。



                                            火星人厨具股份有限公司董事会

                                                          2022 年 1 月 6 日