证券代码：300894             证券简称：火星人             公告编号：2022-037



                        火星人厨具股份有限公司

       关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 11 月 8 日
召开的公司第二届董事会 2021 年第五次临时会议、第二届监事会 2021 年第四
次临时会议、2021 年 11 月 25 日召开的公司 2021 年第二次临时股东大会，审
议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》等相
关议案，公司分别于 2021 年 12 月 13 日召开的公司第二届董事会 2021 年第六
次临时会议、第二届监事会 2021 年第五次临时会议、2021 年 12 月 29 日召开
的公司 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司向不特定对象
发行可转换公司债券发行方案的议案》等相关议案，详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

       为推进本次公司向不特定对象发行可转换公司债券的工作，并结合公司实
际情况，公司于 2022 年 6 月 8 日召开第二届董事会 2022 年第三次临时会议、
第二届监事会 2022 年第三次临时会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对
象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司<向不特定对象发行可转换公司
债券预案（二次修订稿）>的议案》等相关议案。根据《公司法》《证券法》《创
业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件
的规定，公司对本次发行方案中的募集资金规模等进行调整，具体调整内容如
下：

       调整前：

       本次可转债发行规模不超过人民币60,400.00万元（含人民币60,400.00万元），
扣除发行费用后，拟用于智能厨电生产基地建设项目，具体如下：
                                                                     单位：万元
序号                      项目名称              项目总投资       拟投入募集资金
 1                智能厨电生产基地建设项目          100,349.85         60,400.00
                            合计                    100,349.85         60,400.00


       在董事会审议通过本次发行方案后，募集资金到位前，公司董事会可根据市
场情况及自身实际，以自筹资金择机先行投入募投项目，待募集资金到位后予以
置换。如扣除发行费用后实际募集资金净额低于拟使用募集资金额，公司将通过
自有资金、银行贷款或其他途径解决。

       调整后：

       本次发行募集资金总额不超过人民币60,400.00万元（含人民币60,400.00万
元），在考虑从募集资金中扣除7,500.10万元的财务性投资因素后，本次可转债
发行规模将减至不超过人民币52,899.90万元（含人民币52,899.90万元），扣除发
行费用后，拟用于智能厨电生产基地建设项目，具体如下：

                                                                     单位：万元
序号                      项目名称              项目总投资       拟投入募集资金
 1                智能厨电生产基地建设项目          100,349.85         52,899.90
                            合计                    100,349.85         52,899.90


       在董事会审议通过本次发行方案后，募集资金到位前，公司董事会可根据市
场情况及自身实际，以自筹资金择机先行投入募投项目，待募集资金到位后予以
置换。如扣除发行费用后实际募集资金净额低于拟使用募集资金额，公司将通过
自有资金、银行贷款或其他途径解决。

       公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项已通过深交所审核，在获
得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定
后方可实施，获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。
公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。

       特此公告。



                                             火星人厨具股份有限公司董事会
                                                             2022 年 6 月 8 日