证券代码：300894               证券简称：火星人      公告编号：2022-063
债券代码：123154               债券简称：火星转债


                      火星人厨具股份有限公司

                第二届监事会第六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏


    一、监事会会议召开情况
    火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于
2022 年 8 月 25 日（星期四）在党员活动会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于 2022 年 8 月 13 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席杨根主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司
章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
    经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2022 年半年度报告》的程序
符合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-065）、《2022 年半年度报告摘要》
（公告编号：2022-064）。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于 2022 年半年度利润分配预案的议案》
    经审议，监事会同意公司以截至 2022 年 6 月 30 日公司总股本 40,500 万股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3 元（含税），合计派发现金
红利人民币 121,500,000 元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，
不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
    若在分配方案实施前，公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的
原则对分配比例进行调整。
    监事会认为：公司董事会提出的 2022 年半年度利润分配预案符合《关于进
一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司上市后前
三年《股东分红回报规划》的相关规定，符合公司未来经营计划的实施和全体股
东的长远利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2022 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-067）。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

    经审议，监事会认为：在不影响募集资金投资计划和募集资金安全，且不影
响公司正常生产经营的前提下，增加使用闲置募集资金进行现金管理的额度，有
利于提高资金的使用效率，实现公司资金的保值增值，更好的保障股东利益，不
存在变相改变募集资金用途的情形，因此，同意公司增加使用闲置募集资金进行
现金管理的额度。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2022-069）。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第二届监事会第六次会议决议；
    2、 其他文件。
特此公告。



             火星人厨具股份有限公司监事会

                         2022 年 8 月 29 日