证券代码：300894               证券简称：火星人      公告编号：2022-070
债券代码：123154               债券简称：火星转债



                       火星人厨具股份有限公司

                第二届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏


    一、董事会会议召开情况
    火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于
2022 年 8 月 25 日（星期四）在党员活动会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于 2022 年 8 月 13 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人。

    会议由董事长黄卫斌先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经各位董事认真审议，会议形成了以下决议：

    （一）审议通过《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
    经审议，董事会认为：公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告
摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-065）、《2022 年半年度报告摘要》
（公告编号：2022-064）。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
    经审议，董事会认为：2022 年半年度，公司严格按照《公司法》、《证券
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制
度》法律法规的规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整
履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-
066）。
   表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

    （三）审议通过《关于 2022 年半年度利润分配预案的议案》
    经审议，董事会同意公司以截至 2022 年 6 月 30 日公司总股本 40,500 万股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3 元（含税），合计派发现金
红利人民币 121,500,000 元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，
不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
    若在分配方案实施前，公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的
原则对分配比例进行调整。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2022 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-067）。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    公司将于 2022 年 9 月 16 日（星期五）召开 2022 年第二次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-068）。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （五）审议通过《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

    经审议，董事会同意公司增加使用不超过人民币 46,000.00 万元闲置募集
资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起至 2023 年 1 月 20 日
止。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2022-
069）。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。保荐机构中信建投证券股
份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

    三、备查文件

    1、 第二届董事会第六次会议决议；
    2、 独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
    3、 其他文件。



    特此公告。



                                          火星人厨具股份有限公司董事会

                                                        2022 年 8 月 29 日