证券代码：300894            证券简称：火星人           公告编号：2022-077
债券代码：123154            债券简称：火星转债


                      火星人厨具股份有限公司

   关于 2022 年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、债券代码：123154

    2、债券简称：火星转债

    3、调整前“火星转债”的转股价格：34.59 元/股

    4、调整后“火星转债”的转股价格：34.29 元/股

    5、转股价格调整生效日期：2022 年 9 月 27 日

    6、“火星转债”的转股期：2023 年 2 月 13 日起至 2028 年 8 月 4 日止，目
    前未进入转股期

    7、本次调整可转债转股价格不涉及暂停转股事项




    一、转股价格调整依据

    根据火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）《向不特定对象发行
可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），在“火星转债”
发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股
利等情况时，转股价格相应调整。

    2022 年 9 月 16 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于 2022 年半年度利润分配预案的议案》，具体方案为：以截至 2022 年 6 月 30
日公司总股本 40,500 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3 元
（含税），合计派发现金红利人民币 121,500,000 元（含税）。本次利润分配不
进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。具体情
况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022
年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-067）。

    因此，“火星转债”此次转股价格调整符合《募集说明书》的相关规定。


       二、转股价格调整情况

       （一）转股价格调整公式

       根据公司《募集说明书》的有关规定，转股价格调整公式如下：


       派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；


       增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；


       上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；


       派送现金股利：P1=P0-D；


       上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。


       其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股
价。

    （二）调整后的转股价格

    本次“火星转债”的转股价格调整根据上述派发现金股利 P1=P0-D 的公式
进行调整，即此次调整前转股价格 P0=34.59 元/股，D 为每股派送现金股利 0.3
元/股（含税），因此，调整后“火星转债”的转股价格为：P1=P0-D=34.59-0.30= 34.29
元/股。

       （三）生效日期

       调整后的转股价格于 2022 年 9 月 27 日（股权除息日）起生效。

       （四）转股期

    “火星转债”的转股期为 2023 年 2 月 13 日起至 2028 年 8 月 4 日止，目前
尚未进入转股期，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。



                                        火星人厨具股份有限公司董事会

                                                  2022 年 9 月 21 日