证券代码：300894              证券简称：火星人         公告编号：2022-089
债券代码：123154              债券简称：火星转债


                     火星人厨具股份有限公司

        关于不向下修正“火星转债”转股价格的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、截至 2022 年 9 月 30 日，火星人厨具股份有限公司（以下简称为“公司”）
股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价
格的 85%的情形，触发“火星转债”转股价格的向下修正条件。

    2、2022 年 9 月 30 日，公司召开的第二届董事会第六次临时会议审议通过
了《关于不向下修正“火星转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下
修正“火星转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次日起至 2022 年 12 月 31
日，如再次触发“火星转债”转股价格的向下修正条件，亦不提出向下修正方案。
下一触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 1 月 1 日重新起算，若再次触发
“火星转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否
行使“火星转债”的转股价格向下修正权利。



    一、可转换公司债券基本情况

    （一）发行情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意火星人厨具股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1465 号）同意注册，公
司向不特定对象发行可转换公司债券 5,289,990 张，每张面值为人民币 100 元，
募集资金总额为人民币 528,999,000.00 元。
    （二）上市情况

    经深圳证券交易所同意，公司 52,899.90 万元可转债于 2022 年 8 月 23 日起
在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“火星转债”，债券代码“123154”。

    （三）初始转股价格及转股期限

    根据《火星人厨具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）等有关规定，公司本次发行的“火星转债”转股
期自 2023 年 2 月 13 日至 2028 年 8 月 4 日止，初始转股价格为 34.59 元/股。

    （四）转股价格调整情况

    2022 年 9 月 27 日，因公司实施 2022 年半年度权益分派事项，“火星转债”
的转股价格由 34.59 元/股调整为 34.29 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 9
月 27 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息
披露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2022 年半年度
权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-077）。


    二、转股价格向下修正条件

    根据《募集说明书》和《火星人厨具股份有限公司创业板向不特定对象发行可转
换公司债券上市公告书》，“火星转债”转股价格的向下修正条件为如下：

    “在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五
个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下
修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回
避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易
均价和前一个交易日公司股票交易均价中的较高者。同时，修正后的转股价格不应低
于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

    若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，
则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格
调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。”
    三、关于不向下修正转股价格的具体说明

    截至 2022 年 9 月 30 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五
个交易日的收盘价格低于当期转股价的 85%的情形，触发“火星转债”转股价格的向
下修正条件。

    鉴于“火星转债”发行上市时间较短，距离 6 年的存续期届满尚远，综合考虑
公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在
价值的信心，为维护全体投资者的利益、明确投资者预期，公司于 2022 年 9 月 30
日召开第二届董事会 2022 年第六次临时次会议，审议通过了《关于不向下修正“火
星转债”转股价格的议案》。公司董事会决定不向下修正“火星转债”转股价格，同
时自本次董事会审议通过次日起至 2022 年 12 月 31 日，如再次触发“火星转债”转
股价格的向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间
从 2023 年 1 月 1 日重新起算，若再次触发“火星转债”转股价格向下修正条件，届
时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“火星转债”的转股价格向下修正权利。

    敬请广大投资者注意投资风险。

    三、备查文件

    1.第二届董事会 2022 年第六次临时会议决议。

    特此公告。




                                             火星人厨具股份有限公司董事会
                                                          2022 年 9 月 30 日