证券代码：300894           证券简称：火星人           公告编号：2022-092
债券代码：123154           债券简称：火星转债


                    火星人厨具股份有限公司
   关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人
               员、证券事务代表的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 17 日召开
了 2022 年第三次临时股东大会，选举产生了 6 名非独立董事、3 名独立董事，共
同组成公司第三届董事会；选举产生了 2 名非职工代表监事，与公司 2022 年 9 月
28 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监
事会，任期均为自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

    2022 年 10 月 17 日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会
第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长、各专门委员会委员、召集人及第三
届监事会监事会主席，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。公司董事会、
监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

    一、公司第三届董事会

    公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，
具体成员如下：


    非独立董事：黄卫斌（董事长）、黄则诚、黄金彪、毛伟平、杨根、黄安奎

    独立董事：钱凯（会计专业人士）、唐力、孙卫国

    公司第三届董事会任期自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起
三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
    上述董事简历详见公司于 2022 年 9 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于董事
会换届选举的公告》（编号：2022-080）。


    二、董事会各专门委员会组成情况及召集人情况

    战略与发展委员会：黄卫斌（召集人）、黄则诚、孙卫国

    薪酬与考核委员会：唐力（召集人）、钱凯、毛伟平

    审计委员会：钱凯（召集人）、唐力、杨根

    提名委员会：孙卫国（召集人）、钱凯、黄卫斌

    专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，
符合相关法规的要求。

    上述委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会
届满之日止，各委员简历详见公司于 2022 年 9 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关
于董事会换届选举的公告》（编号：2022-080）。


    三、公司第三届监事会

    公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事
1 名，具体成员如下：


    非职工代表监事：李治（监事会主席）、汤荣

    职工代表监事：徐巍

    公司第三届监事会任期自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起
三年。

    公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，符合相关法律法
规及《公司章程》的规定。
    上述监事简历详见公司于 2022 年 9 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于监事
会换届选举的公告》（编号：2022-081）以及《关于选举产生第三届监事会职工
代表监事的公告》（编号：2022-088）。


    四、公司聘任高级管理人员情况
    总经理：黄卫斌

    副总经理：黄则诚、黄金彪、胡明义、毛伟平

    董事会秘书：毛伟平

    财务总监：赵海燕

    上述高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年，简
历详见附件。独立董事对聘任公司高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。
    公司董事会秘书已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市
公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

    五、公司聘任证券事务代表情况

    证券事务代表：姜泽

    证券事务代表任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年，简历详
见附件。
    公司证券事务代表已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上
市公司证券事务代表职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。


    六、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

    董事会秘书：毛伟平

    办公地址：浙江省海宁市尖山新区新城路 366 号

    电子邮箱：maoweiping@marssenger.com

    联系电话：0573-87019995

    传真：0573-87610000


    证券事务代表：姜泽

    办公地址：浙江省海宁市尖山新区新城路 366 号

    电子邮箱：dongshiban@marssenger.com
    联系电话：0573-87019995

    传真：0573-87610000


    七、公司部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况


    （一）董事任期届满离任情况

    1、因任期届满，公司第二届董事会非独立董事王利锋先生不再担任公司董
事职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，王利锋先生通过海宁融
朴股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 3,718,560 股，占公司总股
本的 0.92%。

    2、因任期届满，公司第二届董事会非独立董事朱正耀先生不再担任公司董
事职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，朱正耀先生直接持有公
司股份 13,309,601 股，占公司总股本的 3.29%。

    3、因任期届满，公司第二届董事会非独立董事胡明义先生不再担任公司董
事职务，但仍继续担任公司副总经理职务。截至本公告披露日，胡明义先生通过
海宁大有投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 6,750,000 股，占公司总
股本的 1.67%。

    4、因任期届满，公司第二届董事会独立董事叶时金先生不再担任公司独立
董事及董事会各专门委员会职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，
叶时金先生未持有公司股份。

    5、因任期届满，公司第二届董事会独立董事姚志高先生不再担任公司独立
董事及董事会各专门委员会职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，
姚志高先生未持有公司股份。

    6、因任期届满，公司第二届董事会独立董事徐亚明先生不再担任公司独立
董事及董事会各专门委员会职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，
徐亚明先生未持有公司股份。


    （二）监事任期届满离任情况

    1、因任期届满，公司第二届监事会非职工代表监事杨根先生不再担任公司
监事会监事及监事会主席职务，但仍继续担任公司销售中心总监职务并被选举为
第三届董事会董事。截至本公告披露日，杨根先生通过海宁大有投资合伙企业（有
限合伙）间接持有公司股份 675,000 股，占公司总股本的 0.17%。

    2、因任期届满，公司第二届监事会非职工代表监事陈莺女士不再担任公司
监事会监事，但仍继续担任公司人文发展总监职务。截至本公告披露日，陈莺女
士通过海宁大有投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 900,000 股，占公
司总股本的 0.22%。

    3、因任期届满，公司第二届监事会职工代表监事黄安奎先生不再担任公司
监事会监事，但仍继续担任公司技术中心总监职务并被选举为第三届董事会董事。
截至本公告披露日，黄安奎先生通过海宁大有投资合伙企业（有限合伙）间接持
有公司股份 675,000 股，占公司总股本的 0.17%。


    朱正耀、王利锋、陈莺不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将继续
严格履行其作出的股份转让相关承诺，并在任期届满后 6 个月内继续遵守《深圳
证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份实施细则》深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规对离
任董监高股份转让的规定。


    叶时金、姚志高、徐亚明不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后 6 个
月内将继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减
持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动
管理》等法律法规对离任董事股份转让的规定。


    八、备查文件

    1、第三届董事会第一次会议决议；

    2、第三届监事会第一次会议决议；

    3、2022 年第三次临时股东大会决议；

    4、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告！




             火星人厨具股份有限公司董事会

                        2022 年 10 月 17 日
     附件：相关人员简历

    黄卫斌，男，1967 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕
士。1983 年至 1992 年就职于海宁湖塘羊毛衫厂，任生产部经理；1992 年至 2000
年创建了海宁市鸿源羊毛衫厂；2000 年 5 月创立浙江积派服饰有限公司，现任
其董事长；2007 年 11 月至 2017 年 8 月任浙江中科招盈创业投资有限公司董事；
2009 年 7 月至今任上海融高创业投资有限公司监事；2011 年创立浙江简爱时装
有限公司，现任其监事；2015 年 6 月至今担任海宁大有投资合伙企业（有限合
伙）、海宁大宏投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2010 年 4 月参与创
立公司前身浙江火星人厨具有限公司，历任执行董事、总经理，现任本公司董事
长兼总经理。
    截至本公告披露日，黄卫斌先生直接持有公司股份 147,900,000 股，占公司
总股本的 36.52%，通过海宁大有投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份
17,966,250 股，占公司总股本的 4.44%，通过海宁大宏投资合伙企业（有限合伙）
间接持有公司股份 24,012,000 股，占公司总股本的 5.93%，其配偶或其他关联
人未持有公司股份。黄卫斌先生系公司实际控制人和非独立董事候选人黄则诚系
父子关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股
份的股东之间不存在关联关系。黄卫斌先生不存在受到中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被
中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳
入失信被执行人名单的情形。


    黄则诚（曾用名：黄喆超），男，1992 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久
居留权，本科学历。2016 年 7 月至今就职于火星人厨具股份有限公司，历任生
产工艺技术岗位、上海分公司经理、总经办主任，现任产研系统负责人。
    截至本公告披露日，黄则诚先生未直接或间接持有公司股份，系公司控股股
东、实际控制人、董事长兼总经理黄卫斌之子，除此之外，黄则诚先生与公司其
他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东之间不存
在关联关系。黄则诚先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名
单的情形。


    黄金彪，男，1972 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕
士。1993 年 1 月至 2000 年 4 月就职于海宁鸿源羊毛衫厂，担任生产部职员；
2000 年 5 月至 2010 年 4 月就职于浙江积派服饰有限公司，历任车间主管、车间
经理、生产副总等职务；2012 年 2 月至 2016 年 1 月任桐乡市威玛服饰有限公司
执行董事、经理；2010 年 4 月加入公司前身浙江火星人厨具有限公司，现任本
公司董事、副总经理。
    截至本公告披露日，黄金彪先生通过海宁大有投资合伙企业（有限合伙）间
接持有公司股份 6,750,000 股，占公司总股本的 1.67%,其配偶或其他关联人未
持有公司股份。黄金彪先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员
及持有公司 5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。黄金彪先生不存
在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未
有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。


    胡明义，男，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2003 年 8 月至 2008 年 8 月就职于宁波方太厨具有限公司，历任业务员、宁波分
公司经理等职务，2008 年 12 月至 2010 年 6 月就职于宁波欧琳厨具有限公司，
担任营销总监；2010 年 6 月加入公司前身浙江火星人厨具有限公司，现任本公
公司副总经理。
    截至本公告披露日，胡明义先生通过海宁大有投资合伙企业（有限合伙）间
接持有公司股份 6,750,000 股，占公司总股本的 1.67%,其配偶或其他关联人未
持有公司股份。胡明义先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员
及持有公司 5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。胡明义先生不存
在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未
有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。


    毛伟平，男，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1993 年 9 月至 1999 年 12 月就职于海宁制革厂，担任助理会计；2000 年 1 月至
2003 年 1 月就职于浙江迪邦达轴承有限公司，历任财务总监、总经办主任等职
务；2003 年 2 月至 2010 年 1 月就职于浙江大洋包装有限公司，历任财务总监、
总经理助理等职务；2011 年 8 月至 2015 年 8 月任海宁新珑执行董事、总经理；
2010 年 6 月加入公司前身浙江火星人厨具有限公司，现任本公司董事、副总经
理、董事会秘书。
    截至本公告披露日，毛伟平先生通过海宁大有投资合伙企业（有限合伙）间
接持有公司股份 3,375,000 股，占公司总股本的 0.83%,其配偶或其他关联人未
持有公司股份。毛伟平先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员
及持有公司 5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。毛伟平先生不存
在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未
有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。


    赵海燕，女，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历。曾任国际纸业亚洲区财务经理、特雷通集团财务总监、开润股份财务总
监，2019 年 9 月至 2021 年 3 月任亚振家居股份有限公司副总经理兼财务总监。
2021 年 4 月加入火星人厨具股份有限公司，现任本公司财务总监。
    截至本公告披露日，赵海燕女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控
制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东之间不
存在关联关系。赵海燕女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人
名单的情形。


    姜泽，男，1990 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾
任宁波海螺水泥有限公司财务主管，吉利汽车研究院（宁波）有限公司高级预算
管理岗；2017 年 10 月加入火星人厨具股份有限公司，曾任预算经理，现任本公
司证券事务代表。
    截至本公告披露日，姜泽先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制
人、董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东之间不存
在关联关系。姜泽先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期
货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单
的情形。