证券代码：300894             证券简称：火星人         公告编号：2023-002
债券代码：123154             债券简称：火星转债


                       火星人厨具股份有限公司

                第三届监事会第五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于
2023 年 1 月 3 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通
知已于 2022 年 12 月 28 日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席李治先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和
《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于<火星人厨具股份有限公司 2023 年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》
    经审议，监事会认为：《火星人厨具股份有限公司 2023 年限制性股票激励
计划（草案）》及其摘要内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司
股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、行政法规和规
范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 1 月 4 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《火星人厨具股份有限公司 2023 年限制性股
票激励计划（草案）》及其摘要。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于<火星人厨具股份有限公司 2023 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》
    经审议，监事会认为：《火星人厨具股份有限公司 2023 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、
法规的规定及公司的实际情况，能确保公司 2023 年限制性股票激励计划（以下
简称“本次激励计划”）的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、
均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心人员之间的利益共享与约
束机制，不会损害公司及全体股东的利益。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 1 月 4 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《火星人厨具股份有限公司 2023 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于核实<火星人厨具股份有限公司 2023 年限制性股票
激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
    经审议，监事会认为：
    1、列入公司本次激励计划的激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，不存在《管
理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    2、列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法律法
规规定的激励对象条件，符合《火星人厨具股份有限公司 2023 年限制性股票激
励计划（草案）》规定的激励对象范围。
    综上所述，列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员均符合相关法律
法规所规定的条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，将
于股东大会审议本次激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及对公示
情况的说明。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 1 月 4 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《火星人厨具股份有限公司 2023 年限制性股
票激励计划首次授予激励对象名单》。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第三届监事会第五次会议决议。



    特此公告。



                                           火星人厨具股份有限公司监事会

                                                          2023 年 1 月 4 日