证券代码：300894             证券简称：火星人        公告编号：2023-004
 债券代码：123154             债券简称：火星转债


                       火星人厨具股份有限公司
                独立董事关于公开征集表决权的公告

        独立董事钱凯先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
        本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。



       特别声明：
       1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人钱凯先生符合《中华人民共和
国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市
公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；
       2、截至本公告披露日，征集人钱凯先生未持有公司股份。

       根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公
司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定，火星人厨具股
份有限公司（以下简称“公司”）独立董事钱凯先生受其他独立董事的委托作为
征集人，就公司拟于2023年2月6日召开的2023年第二次临时股东大会审议的2023
年限制性股票激励计划相关议案向全体股东公开征集表决权。
       中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容的真实性、
准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
       一、征集人的基本情况
       1、本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事钱凯先生，其基本情况如
下：
       钱凯先生，1963 年 3 月出生，中国国籍，大专学历，中共党员，注册会计
师、高级会计师、注册税务师、注册资产评估师。2006 年 1 月至 2008 年 6 月，
任浙江凯达信会计师事务所所长、书记；2008 年 7 月至 2008 年 11 月，任浙江
                                      1
岳华会计师事务所所长、书记；2008 年 12 月至 2010 年 12 月，任中瑞岳华会计
师事务所浙江分所总经理、书记；2011 年 1 月至今，任浙江天誉会计师事务所
所长、书记；2008 年 4 月至 2014 年 4 月，任天通控股股份有限公司独立董事；
2016 年 8 月至 2017 年 12 月，任盈方微电子股份有限公司独立董事；2016 年 7
月至 2020 年 12 月，任厦门海洋实业（集团）股份有限公司独立董事。2020 年 5
月至今，任天通控股股份有限公司独立董事。
    截至本公告披露日，征集人未持有公司股票，未因证券违法行为受到处罚，
未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
    2、征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制
人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与征集表决权涉及的提案之间不存在
利害关系，征集表决权采取无偿的方式进行。
    3、本次征集表决权基于征集人作为独立董事的职责，且已获得公司其他独
立董事同意。本次征集表决权为依法公开征集，征集人不存在《公开征集上市公
司股东权利管理暂定规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集表决权的情形，
并承诺自征集日至解除限售日期间持续符合作为征集人的条件。征集人保证本公
告所述内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、
完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集表决权从事内幕交易、操纵市场等
证券欺诈行为。
    二、征集表决权的具体事项
    1、征集人就公司 2023 年第二次临时股东大会审议的以下议案向公司全体股
东公开征集表决权：
    提案 1.00《关于<火星人厨具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》；
    提案 2.00 《关于<火星人厨具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》；
    提案 3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理火星人厨具股份有限公司
2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
    征集人将按被征集人或其代理人的意见代为表决。关于本次股东大会的具体
内容，详见公司于 2023 年 1 月 4 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

                                     2
披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-003）。
    2、征集主张
    征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2023 年 1 月 3 日召开的第三届董
事会第五次会议，对上述经董事会审议的议案均投了同意票，并对相关议案发表
了同意的独立意见。
    征集人投票理由：公司实施 2023 年限制性股票激励计划有利于进一步完善
公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司管理人
员和核心骨干，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核
心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关
注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。
    3、征集方案
    征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本
次征集表决权方案，具体内容如下：
    （1）征集期限：2023年1月31日至2023年2月3日（上午9:00-11:30，下午
13:30-16:00）
    （2）征集表决权的确权日：2023年1月30日（本次股东大会股权登记日）
    （3）征集对象：截至2023年1月30日下午收市后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册并办理出席会议登记手续的公司全体股东。
    （4）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上发布公告进行表决权征集行动。
    （5）征集程序和步骤：
    第一步：征集对象决定委托征集人投票的，应按本公告附件确定的格式和内
容逐项填写《独立董事公开征集表决权授权委托书》 以下简称“《授权委托书》”）。
    第二步：签署《授权委托书》并按要求提交相关文件。向征集人委托的公司
董事会办公室提交本人签署的《授权委托书》及其他相关文件；本次征集表决权
由公司董事会办公室签收《授权委托书》及其他相关文件：
    ①委托投票股东为法人股东的，应提交法人营业执照复印件、法定代表人身
份证明复印件、《授权委托书》原件、股票账户卡复印件。法人股东按本条规定
的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

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    ②委托投票股东为个人股东的，应提交本人身份证复印件、《授权委托书》
原件、股票账户卡复印件；
    ③《授权委托书》为股东授权他人签署的，该《授权委托书》应当经公证机
关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定
代表人签署的授权委托书不需要公证。
    第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内
将《授权委托书》及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公
告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室
收到时间为准。
    委托投票股东送达《授权委托书》及相关文件的指定地址和收件人为：
    收件人：毛伟平
    联系地址：浙江省海宁市尖山新区新城路366号
    邮政编码：314415
    联系电话：0573-87019995
    传真：0573-87610000
    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事征集表决权授权委托书”。
    第四步：由见证律师确认有效表决票。公司聘请的律师事务所见证律师将对
法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核，全部满足下列条件
的授权委托将被确认为有效：
    ①已按本公告征集程序要求将《授权委托书》及相关文件送达指定地点；
    ②在征集时间内提交《授权委托书》及相关文件；
    ③股东已按本公告附件规定格式填写并签署《授权委托书》，且授权内容明
确，提交相关文件完整、有效；
    ④提交《授权委托书》及相关文件与股东名册记载内容相符。
    （6）股东将其对征集事项表决权重复授权委托征集人，但其授权内容不相
同的，股东最后一次签署的《授权委托书》为有效，无法判断签署时间的，以最
后收到的《授权委托书》为有效。
    股东将征集事项表决权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出

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席会议。
       （7）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处
理：
       ①股东将征集事项表决权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之
前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权
委托自动失效；
       ②股东亲自出席或将征集事项表决权授权委托给征集人以外的其他人登记
并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授
权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
       ③股东应在提交的《授权委托书》中明确其对征集事项的投票指示，并在同
意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权
委托无效。
       特此公告。
       附件：独立董事公开征集表决权授权委托书


                                                            征集人：钱凯
                                                            2023年1月4日




                                     5
   附件

                         火星人厨具股份有限公司
                   独立董事公开征集表决权授权委托书
          本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
   为本次征集表决权制作并公告的《火星人厨具股份有限公司独立董事关于公开征
   集表决权的公告》《火星人厨具股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大
   会的通知》及其他相关文件，已充分了解本次征集表决权事项。
          在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按《火星人厨具股份有限
   公司独立董事关于公开征集表决权的公告》中确定的程序，撤回本授权委托书项
   下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。本人/本公司作为授
   权委托人，兹授权委托火星人厨具股份有限公司独立董事钱凯先生作为本人/本
   公司的代理人，出席火星人厨具股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并按
   照本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。
          本人/本公司对本次征集表决权事项的投票意见如下：

                                                        备注     同意   反对   弃权

提案                                                   该列打
                           提案名称
编码                                                   钩的栏
                                                       目可以
                                                         投票
 100          总议案：除累积投票提案外的所有提案            √

非累积投票提案

          《关于<火星人厨具股份有限公司2023年限制性
 1.00                                                       √
          股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
          《关于<火星人厨具股份有限公司2023年限制性
 2.00                                                       √
          股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
          《关于提请股东大会授权董事会办理火星人厨具
 3.00     股份有限公司2023年限制性股票激励计划相关事        √
          宜的议案》
          注：1、此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上
   述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择
   超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票，委托人对上述表
   决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表
                                        6
决权的后果均由委托人承担。
    2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须由单位法定代表
人签字并加盖单位公章。
    委托人姓名或名称（签名或盖章）：
    委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：
    委托人股东账号：
    委托人持有上市公司股份的性质：
    委托人持股数量：
    委托人联系方式：
    委托日期：
    委托期限：自签署日起至2023年第二次临时股东大会结束之日止。




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