证券代码：300894            证券简称：火星人          公告编号：2023-015
债券代码：123154            债券简称：火星转债


                       火星人厨具股份有限公司

               2023 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示
    1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
    2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
   1、 召开时间：2023 年 2 月 6 日（星期一）
  （1） 现场会议召开时间：2023 年 2 月 6 日 14:00
  （2） 网络投票时间：2023 年 2 月 6 日，其中：①通过深圳证券交易所交易
  系统进行网络投票的具体时间为：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；②通过
  深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：9:15 至 15:00 的任意时
  间。
   2、 召开地点：浙江省海宁市尖山新区新城路 366 号火星人厨具股份有限公
司会议室
   3、 召开方式：现场投票结合网络投票
   4、 召集人：公司董事会
   5、 主持人：公司董事长黄卫斌先生
   6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《火星人厨具股份有限公司章程》的有关规定。


    二、会议出席情况
   （一）股东出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 10 人，
代表有表决权的公司股份数合计为 269,347,094 股，占公司有表决权股份 总数
405,000,000 股的 66.5055%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 4 人，
代表有表决权的公司股份数合计为 255,900,100 股，占公司有表决权股份 总数
405,000,000 股的 63.1852%；通过网络投票的股东共 6 人，代表有表决权的公司
股份数合计为 13,446,994 股，占公司有表决权股份总数 405,000,000 股的 3.3202%。
   （二）中小股东出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理 人共 7
人，代表有表决权的公司股份数合计为 13,447,094 股，占公司有表决权股份总数
405,000,000 股的 3.3203 %。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共 1 人，
代表有表决权的公司股份 100 股，占公司有表决权股份总数 405,000,000 股的
0.00002%；通过网络投票的中小股东共 6 人，代表有表决权的公司股份数合计为
13,446,994 股，占公司有表决权股份总数 405,000,000 股的 3.3202%。
   （三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、监事、高
级管理人员及见证律师等。


    三、独立董事公开征集委托投票权的情况
    根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，独立董事钱凯先生受其他
独立董事的委托作为征集人，就公司于 2023 年 2 月 6 日召开的 2023 年第二次
临时股东大会审议的 2023 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集
表决权。征集投票权的起止时间为 2023 年 1 月 31 日至 2023 年 2 月 3 日（上午
9:00-11:30，下午 13:30-16:00）。公司已于 2023 年 1 月 4 日在巨潮资讯网披露了
《独立董事关于公开征集表决权的公告》（公告编号：2023-004）。上述征集表
决权期间，无股东向征集人委托投票。


    四、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议 案进行
了表决，具体表决情况及结果如下：

   （一）审议通过了《关于<火星人厨具股份有限公司 2023 年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》

   该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上

审议通过。

   表决情况：同意 269,244,694 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 99.9620％；反对 102,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总 数的

0.0380％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。

   中小股东表决情况：同意 13,344,694 股，占出席会议中小股东所持有效表决

权股份的 99.2385％；反对 102,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股

份的 0.7615％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0％。



   （二）审议通过了《关于<火星人厨具股份有限公司 2023 年限制性股票激励

计划实施考核管理办法>的议案》

   该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上

审议通过。

   表决情况：同意 269,244,694 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 99.9620％；反对 102,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总 数的

0.0380％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。

   中小股东表决情况：同意 13,344,694 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.2385％；反对 102,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股

份的 0.7615％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0％。



   （三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理火星人厨具股份有限

公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

   该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。

   表决情况：同意 269,244,694 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 99.9620％；反对 102,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总 数的
0.0380％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。

   中小股东表决情况：同意 13,344,694 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.2385％；反对 102,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股

份的 0.7615％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0％。


    五、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
    （二）见证律师姓名：刘秀华、李迎亚
    （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和
召集人资格、审议的议案与会议通知相符、表决程序和表决结果等事宜，均符合
《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，本次股东大会所形成的决议合法有效。


    六、备查文件
    1、火星人厨具股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；
    2、北京德恒（杭州）律师事务所关于火星人厨具股份有限公司2023年第二
次临时股东大会的法律意见。
    3、深交所要求的其他文件。


     特此公告。


                                          火星人厨具股份有限公司董事会
                                                        2023 年 2 月 6 日