证券代码：300896           证券简称：爱美客       公告编号：2020-001 号



                  爱美客技术发展股份有限公司
             第二届董事会第十三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

       爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”、“爱美客”）第二届董事

会第十三次会议于 2020 年 9 月 30 日上午 10:00 在公司会议室召开。本次会议应

到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、

《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由公司董事长简军主持。


二、     董事会会议审议情况

    与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《公司关于使用募集资金办理协定存款的议案》

       公司拟以在确保不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，公司拟对募

集资金的存款余额办理协定存款，以协定存款方式存放，存款期限具体根据募集

资金投资项目现金支付进度而定，不超过 12 个月。

       独立董事独立意见：独立董事认为在确保不影响募集资金项目开展和使用计

划的前提下，公司使用募集资金的存款余额办理协定存款，以协定存款方式存放，

有助于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的

利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的

监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本

次使用的募集资金以协定存款方式存放，不会改变或变相改变募集资金用途，不

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会影响募集资金投资计划的正常进行。全体独立董事一致同意公司使用募集资金

以协定存款方式存放。

       表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0
票。



       五、备查文件
       1、《公司第二届董事会第十三次会议决议》；
       2、独立董事发表的独立意见；


       特此公告。




                                         爱美客技术发展股份有限公司董事会
                                               二○二○年十月九日




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