证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2020-013 号
爱美客技术发展股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知：公司董事会于 2020 年 10 月 14 日在中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2020 年第
二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-008）。
为响应近期疫情防控工作要求，确保本次股东大会如期顺利召开，董事会决
定将本次股东大会召开会议地点变更为：北京市朝阳区光华路 1 号北京嘉里大酒
店二层大宴会厅 1-2 厅，公司于 2020 年 10 月 24 日发出《关于变更公司 2020
年第二次临时股东大会现场会议地点的公告》（公告编号：2020-009）。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 10 月 29 日 13：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2020 年
10 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深交所互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2020 年 10 月 29 日
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9:15-15:00
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召开地点：北京市朝阳区光华路 1 号北京嘉里大酒店二层大宴会厅
1-2 厅
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长简军女士
本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 27 人，代表股份 93,409,326 股，占上市公司总
股份的 77.7116％。
其中：通过现场投票的股东 17 人，代表股份 90,003,700 股，占上市公司总
股份的 74.8783％。
通过网络投票的股东 10 人，代表股份 3,405,626 股，占上市公司总股份的
2.8333％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票参加本次股东大会的持股 5%以下的中小股东 20 人，代
表股份 26,539,428 股，占上市公司总股份的 22.0794％。
其中：通过现场投票的中小股东 10 人，代表股份 23,133,802 股，占上市公
司总股份的 19.2461％。
通过网络投票的中小股东 10 人，代表股份 3,405,626 股，占上市公司总股份
的 2.8333％。
3、出席或列席本次股东大会的人员：包括公司的董事、监事、高级管理人
员、公司聘请的见证律师、以及持续督导机构保荐代表人洪立斌先生。
二、议案审议表决情况
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本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工
商变更登记的议案》
审议结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：同意 93,409,326 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反
对 0 股；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
中小股东总表决情况：
同意 26,539,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
2、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：审议通过。
表决结果：同意 93,409,326 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反
对 0 股；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
中小股东总表决情况：
同意 26,539,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
3、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
审议结果：审议通过。
表决结果：同意 93,409,226 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；
反对 0 股；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 26,539,328 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9996％；反对 0 股；
3
弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0004％。
4、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
审议结果：审议通过。
表决结果：同意 93,409,226 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；
反对 0 股；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 26,539,328 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9996％；反对 0 股；
弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0004％。
5、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：审议通过。
表决结果：同意 93,409,226 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；
反对 0 股；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 26,539,328 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9996％；反对 0 股；
弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0004％。
6、审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：审议通过。
表决结果：同意 93,409,326 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反
对 0 股；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
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中小股东总表决情况：
同意 26,539,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
7、审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：审议通过。
表决结果：同意 93,409,226 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股）。
中小股东总表决情况：
同意 26,539,328 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9996％；反对 100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股）。
8、审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：审议通过。
表决结果：同意 93,409,226 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股）。
中小股东总表决情况：
同意 26,539,328 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9996％；反对 100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股）。
9、审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：审议通过。
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表决结果：同意 93,409,326 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反
对 0 股；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
中小股东总表决情况：
同意 26,539,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2、见证律师：李冬梅、孙菁菁
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资
格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规及
《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会未讨论《会议通
知》中没有列入会议议程的事项，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、《北京海润天睿律师事务所关于爱美客技术发展股份有限公司 2020 年第
二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
爱美客技术发展股份有限公司董事会
二○二○年十月三十日
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