爱美客：第二届董事会第十七次会议决议公告2020-11-28
证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2020-019 号
爱美客技术发展股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”、“爱美客”）第二届董
事会第十七次会议于 2020 年 11 月 26 日上午 10:00 在公司会议室召开。本次会
议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议通知已于 2020 年 11 月 21 日通过邮件和
电话的方式送达各位董事。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法
律、法规的规定。会议由公司董事长简军主持，监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、《关于调增公司2020年度使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的议
案》
公司于2020年2月17日召开第二届董事会第七次会议，通过了关于授权公司
2020年使用闲置自有资金购买理财产品的议案，授权公司使用最高额度不超过
100,000.00万元闲置自有资金购买理财产品，由公司管理层具体实施相关理财事
宜。
由于公司业务发展的需要，为提高资金使用效率和利息收入，公司拟将2020
年度授权额度提高至150,000.00万元。本议案的授权期间为本议案自股东大会通
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过授权之日起至2020年12月31日止。
本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0
票。
2、《关于公司2021年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，合理使用闲置自有资金，在不影响公司主营业务正常
开展，确保公司经营资金需求和资金安全的情况下，公司拟使用最高额度不超过
200,000.00万元闲置自有资金进行现金管理，产品范围为银行结构性存款。在上
述额度范围内，可由公司及全资、控股子公司共同滚动使用，公司董事会授权公
司管理层具体实施理财相关事宜，授权期间为2021年度（2021年1月1日-2021年
12月31日）。
本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0
票。
3、《关于公司2021年度日常性关联交易预计的议案》
因公司正常生产经营的需要，公司预计与关联方九州通医药集团股份有限公
司（及其下属控股/全资子公司）在2021年发生的日常性关联交易金额为4,200.00
万元。本次预计发生关联交易的期间为2021年度（2021年1月1日-2021年12月31
日）。
本议案属于关联交易，关联董事林新扬在审议该议案时进行了回避表决。本
议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
4、《关于提请召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于 2020 年 12 月 15 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
2020 年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
公司 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-023 号）。
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表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权
票为 0 票。
三、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于调增公司 2020 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品额
度的独立意见；
3、独立董事关于公司 2021 年度使用闲置自有资金进行现金管理的独立意
见；
4、独立董事关于预计公司 2021 年度日常性关联交易事先认可意见及独立意
见。
特此公告。
爱美客技术发展股份有限公司董事会
二○二○年十一月二十八日
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