证券代码：300896            证券简称：爱美客 公告编号：2020-022 号



                  爱美客技术发展股份有限公司
    关于公司 2021 年度日常性关联交易预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概述
    爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股东九州
通医药集团股份有限公司(以下简称“九州通”)林新扬先生担任该公司董事会秘
书，同时担任本公司的董事会董事，本公司与九州通构成关联方。
    1、公司于 2020 年 11 月 26 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了
《关于公司 2021 年度日常性关联交易预计的议案》。公司预计与关联方九州通
及 其 下 属 控股 / 全 资子 公 司 在 2021 年 全年 发 生 的 日常 性 关 联交 易 金 额 为
4,200.00 万元。
    2、本次预计发生关联交易的授权期间为 2021 年度（2021 年 1 月 1 日-2021
年 12 月 31 日）。
    3、本议案属于关联交易，关联董事林新扬在审议该议案时进行了回避表决；
本次议案获得公司独立董事对该事项发表的事前认可意见及同意的独立意见。
    4、本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会批准，股东大会上对本议
案回避表决的股东为：九州通医药集团股份有限公司、刘兆年。公司股东刘兆年
为本次议案的关联股东，需回避表决，同时不能接受其他股东委托进行投票。

    二、预计日常关联交易类别和金额
    本次预计关联交易的类别为采购原材料和销售商品，公司预计与关联方九州
通 及 其 下 属控 股 / 全资 子 公 司 在 2021 年度 发 生 的 日常 性 关 联交 易 金 额 为
4,200.00 万元。

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关联交易类              关 联 交 关联交易   合同签订金额或   截至披露日已
             关联人
    别                  易内容   定价原则   预计金额/万元    发生金额/万元

             九 州 通
             （及其控
采购原材料            前述      市场价              200.00          不适用
             股/全资
             子公司）
             九 州 通
             （及其控
销售商品              前述      市场价             4000.00          不适用
             股/全资
             子公司）



    三、上一年度（2020 年度）日常关联交易实际发生情况

关联交易类              关 联 交 关联交易   合同签订金额或   截至披露日已
             关联人
    别                  易内容   定价原则   预计金额/万元    发生金额/万元

             九 州 通
             （及其控
采购原材料            前述      市场价              200.00            0.41
             股/全资
             子公司）
             九 州 通
             （及其控
销售商品              前述      市场价             3000.00         1372.12
             股/全资
             子公司）
    附注：上一年度（2020 年度）是指截止 2020 年第三季度 9 月 30 日的数据。


    四、关联人介绍和关联关系
   （一）九州通医药集团股份有限公司
   1、基本情况
   法定代表人：刘宝林
   注册资本：187766.361 万元
   经营范围：
   批发中药饮片、中成药、中药材、化学药制剂、抗生素制剂、抗生素原料药、
生化药品、生物制品、化学原料药、医疗用毒性药品（中西药）、精神药品（一

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类、二类）、体外诊断试剂、麻醉药品、蛋白同化剂、肽类激素；批发危险化学
品；消毒品；销售一、二、三类医疗器械（含体外诊断试剂）；药品的包装材料
和容器；医药中间体；化学试剂；中药材种植、中药研究、中药产业投资咨询（不
含证劵投资咨询）、批零兼营化妆品、日用百货、农副土特产品、日用家电、五
金、玩具、酒类、电子和数码产品；销售预包装食品（含冷藏冷冻食品）；特殊
食品销售（保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配
方食品）；各类技术和商品的进出口（国家法律法规规定需要获得批准后方可经
营的商品和技术除外）；仓储设施建设与经营、物流技术开发与服务、信息咨询
与服务。租赁一、二、三类医疗器械（含体外），医疗器械咨询、安装、检测、
维修服务，自有房屋租赁、设备租赁，企业管理软件的销售与售后服务；添加剂
的销售、农药销售；药用辅料和化工产品（不含危化品）热食类食品制售；互联
网药品和医疗器械信息服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可
经营）
   成立日期：1999 年 03 月 09 日
   住所：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号
   最近一期财务数据：截止 2020 年 9 月 30 日，总资产 78,716,656,918.62 元，
归属于上市公司股东的净资产 21,006,480,374.47 万元，2020 年 1-9 月主营业
务收入 80,319,607,258.45 元，2020 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润
2,141,280,033.46。（未经审计）


   2、与公司的关联关系
   九州通持有本公司 1.92%的股份，九州通董事会秘书林新扬先生担任本公司
董事会董事，九州通与本公司构成关联关系。


   根据《深圳证券交易所股票上市规则》7.2.3 的规定，九州通属于本公司的
关联法人，九州通与本公司进行的交易构成关联交易。


   3、履约能力分析
    九州通目前生产经营正常，具备充分的履约能力。


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    五、关联交易主要内容
   （一）关联交易定价原则和定价依据
   本公司及九州通之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来
企业同等对待，相关的关联交易遵循公平公正的市场原则，以市场价格为基础协
商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
   （二）关联交易协议签署情况
   本公司与九州通的关联交易合同，将根据生产经营的实际需求，在本次授权
范围内按业务需求签订合同进行交易。


   六、关联交易目的和对上市公司的影响
   本次与九州通的关联交易系日常关联交易，是根据公司的实际经营需要确定，
系公司正常业务往来，且关联交易以市场价格为定价依据，严格遵循公平、公正、
公开的原则，不存在损害公司和股东权益的情形，对公司本期以及未来财务状况、
经营成果无负面影响。亦不会影响公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人
形成依赖。


   七、独立董事事前认可意见及独立意见
   事前认可意见：我们认为本次日常关联交易预计事项为公司正常经营业务所
需，不会影响公司的独立性。关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及
其股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意将该议案提交公司董事会审议。
   独立意见：经核查，我们认为公司本次日常关联交易进行的额度预计，是基
于公司正常业务经营，符合公司实际经营需要，关联交易遵循了客观、公正、公
平的交易原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益，符
合中国证监会和深交所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案
时，关联董事回避表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有
关规定。我们同意此次日常关联交易预计事项。


    八、保荐机构的核查意见


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    经核查，保荐机构认为：上述 2021 年度日常性关联交易预计事项已经公司
第二届董事会第十七次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该
议案发表了同意的独立意见。本次事项尚需股东大会审议。截至目前，上述关联
交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
    公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，不存在损
害上市公司和非关联股东利益的情形，不会对上市公司独立性产生影响，上市公
司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。
    综上，保荐机构同意上述爱美客 2021 年度日常性关联交易预计事项。


    九、备查文件
   1、第二届董事会第十七次会议决议；
   2、独立董事关于公司日常关联交易预计事前认可意见及独立意见。
   3、中信证券股份有限公司关于爱美客技术发展股份有限公司 2021 年度日常
性关联交易预计事项的核查意见



    特此公告。




                                      爱美客技术发展股份有限公司董事会

                                             二○二○年十一月二十八日




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