证券代码：300896         证券简称：爱美客       公告编号：2020-025 号



                爱美客技术发展股份有限公司
             2020 年第三次临时股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




特别提示：

    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

    1、会议通知：公司董事会于 2020 年 11 月 28 日在中国证监会指定的创业板

信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2020 年第

三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-023）。

    2、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2020 年 12 月 15 日 13：30

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2020 年

12 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深交所互联

网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2020 年 12 月 15 日

9:15-15:00

    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

    4、会议召开地点：北京市朝阳区建国路甲 92 号世茂大厦 22 层第五会议室
    5、会议召集人：公司董事会
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    6、会议主持人：公司董事长简军女士

    本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。



（二）会议出席情况

    1、出席会议的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 29 人，代表股份 90,370,191 股，占上市公司总

股份的 75.1832％。
    其中：通过现场投票的股东 18 人，代表股份 90,002,300 股，占上市公司总
股份的 74.8771％。
    通过网络投票的股东 11 人，代表股份 367,891 股，占上市公司总股份的
0.3061％。

    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 23,500,293 股，占上市公司总
股份的 19.5510％。
    其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 23,132,402 股，占上市公司总
股份的 19.2449％。
    通过网络投票的股东 11 人，代表股份 367,891 股，占上市公司总股份的
0.3061％。

    3、出席或列席本次股东大会的人员：包括公司的董事、监事、高级管理人

员、公司聘请的见证律师、持续督导机构中信证券保荐代表人洪立斌先生。



二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于调增公司2020年度使用闲置自有资金购买银行理财产品

额度的议案》

    审议结果：表决通过。

    表决结果：同意 90,369,591 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；
反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因
                                   2
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。



    中小股东总表决情况：
    同意 23,499,693 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9974％；反对 600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。



    2、审议通过《关于公司2021年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》



    审议结果：表决通过。

    表决结果：同意 90,369,591 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；

反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。



    中小股东总表决情况：
   同意 23,499,693 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9974％；反对 600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。



    3、审议通过《关于公司2021年度日常性关联交易预计的议案》

    审议结果：表决通过。

    表决结果：同意 86,031,391 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；

反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    本议案关联股东九州通医药集团股份有限公司、刘兆年属于关联交易回避表

决的情形；九州通医药集团股份有限公司持有公司表决权股份 2,312,500.00 股，

刘兆年持有本公司表决权股份 2,025,500.00 股，以上股东回避表决，回避

4,338,000.00 股。


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    中小股东总表决情况：

    同意 19,161,493 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9958％；反对 800

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0042％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

    2、见证律师：李冬梅、孙菁菁

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资

格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规及

《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会未讨论《会议通

知》中没有列入会议议程的事项，本次股东大会通过的决议合法、有效。



    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2、《北京海润天睿律师事务所关于爱美客技术发展股份有限公司 2020 年第

三次临时股东大会的法律意见》。




    特此公告。




                                       爱美客技术发展股份有限公司董事会
                                              二○二○年十二月十六日




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