证券代码：300896          证券简称：爱美客       公告编号：2020-027 号



                  爱美客技术发展股份有限公司
             第二届董事会第十八次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次

会议于 2020 年 12 月 30 日上午 10:00 在公司会议室召开。本次会议应到董事 9

人，实到董事 9 人。会议通知已于 2020 年 12 月 25 日通过邮件和电话的方式送

达各位董事。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法

律、法规的规定。会议由公司董事长简军主持，监事和高级管理人员列席了会议。



    二、董事会会议审议情况

    与会董事对本次会议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

       1、《关于公司对外投资参与设立股权投资基金的议案》

       为提升公司对外投资能力，提高投资效益，公司拟与专业投资机构宁波仰华

企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称：宁波仰华）共同投资成立青岛

博睿爱美投资合伙企业（有限合伙）。投资总额 6015 万元，公司为有限合伙人，

拟投资 6000 万元；宁波仰华为普通合伙人，拟投资 15 万元。

       表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0

票。


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三、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议。




特此公告。



                                  爱美客技术发展股份有限公司董事会

                                      二○二○年十二月三十一日




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