证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2021-018 号
爱美客技术发展股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知：公司董事会于 2021 年 2 月 9 日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2020 年度股
东大会的通知》（公告编号：2021-013）。
由于工作人员失误，前述通知将异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、
信函送达时间写为 2020 年 10 月 27 日 17：00。2021 年 3 月 1 日，公司在中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《爱
美客技术发展股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会的通知的更正公告》（公
告编号：2021-016），将前述时间更正为 2021 年 3 月 1 日（星期一）17：00。除
上述变更外，本次股东大会的召开时间、地点、召集人、召开方式、审议事项、
出席对象等事项保持不变。
2、会议召开时间：
1
（1）现场会议召开时间：2021 年 3 月 2 日 13：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2021 年 3
月 2 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2021 年 3 月 2 日 9:15-15:00
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召开地点：北京市朝阳区光华路 1 号北京嘉里大酒店四层九龙厅
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长简军女士
本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表
共 285 名，代表公司股份数为 90,425,226 股，占公司股份总数的 75.2290％。
2、现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东代表共 32 名，
代表公司股份数为 85,652,938 股，占公司股份总数的 71.2587％。
3、网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网
络投票的股东（或代理人）共 253 名，代表股份 4,772,288 股，占公司股份总数
的 3.9703％。
4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小股东（或代理人）共 278
名，代表股份 23,555,328 股，占上市公司总股份的 19.5968％。
其中：现场出席 26 名，代表股份 23,151,802 股，占上市公司总股份的
19.2611％；通过网络投票 252 名，代表股份 403,526 股，占上市公司总股份的
0.3357％。
5、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、部分监事、
董事会秘书、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
2
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：审议通过。
表决结果：同意 90,407,326 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9802％；
反对 16,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0186％；弃权 1,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％。
中小股东总表决情况：
同意 23,537,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9240％；反对
16,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0713％；弃权 1,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0047％。
2、审议通过《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：审议通过。
表决结果：同意 90,407,326 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9802％；
反对 16,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0186％；弃权 1,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％。
中小股东总表决情况：
同意 23,537,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9240％；反对
16,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0713％；弃权 1,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0047％。
3、审议通过《关于<公司2020年度报告>及<摘要>的议案》
审议结果：审议通过。
表决结果：同意 90,407,326 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9802％；
反对 16,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0186％；弃权 1,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％。
中小股东总表决情况：
同意 23,537,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9240％；反对
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16,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0713％；弃权 1,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0047％。
4、审议通过《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：审议通过。
表决结果：同意 90,407,326 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9802％；
反对 16,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0186％；弃权 1,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％。
中小股东总表决情况：
同意 23,537,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9240％；反对
16,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0713％；弃权 1,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0047％。
5、审议通过《关于<公司 2020 年利润分配及资本公积金转增股本预案>的
议案》
审议结果：本议案经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过审议通
过。
表决结果：同意 90,406,426 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9792％；
反对 17,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0196％；弃权 1,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％。
中小股东总表决情况：
同意 23,536,528 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9202％；反对
17,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0751％；弃权 1,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0047％。
6、审议通过《关于公司董事 2021 年度薪酬（津贴）的议案》
审议结果：审议通过。
表决结果：同意 90,406,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9797％；
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反对 17,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0191％；弃权 1,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％。
中小股东总表决情况：
同意 23,536,928 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9219％；反对
17,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0734％；弃权 1,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0047％。
7、审议通过《关于公司监事 2021 年度薪酬（津贴）的议案》
审议结果：审议通过。
表决结果：同意 90,406,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9797％；
反对 17,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0191％；弃权 1,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％。
中小股东总表决情况：
同意 23,536,928 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9219％；反对
17,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0734％；弃权 1,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0047％。
8、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构的议案》
审议结果：审议通过。
表决结果：同意90,407,326股，占出席会议所有股东所持股份的99.9802％；
反对16,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0187％；弃权1,000股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。
中小股东总表决情况：
同意 23,537,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9240％；反对
16,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0717％；弃权 1,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0042％。
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三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2、见证律师：李冬梅、孙菁菁
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会
的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合
《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、《北京海润天睿律师事务所关于爱美客技术发展股份有限公司 2020 年度
股东大会的法律意见》。
特此公告。
爱美客技术发展股份有限公司董事会
二○二一年三月三日
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