法律意见书
北京海润天睿律师事务所
关于爱美客技术发展股份有限公司
2020 年度股东大会的法律意见
致：爱美客技术发展股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受爱美客技术发展股份有限公
司（以下简称公司）的委托，指派律师李冬梅、孙菁菁出席公司 2020 年度股东
大会并对本次股东大会进行律师见证。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市
公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、
出席会议人员的资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审
查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说
明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一
切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之
处。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东
大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和
会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意
见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的
真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目
的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其
他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业
1
法律意见书
务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，本次股东大会是由公司董事会根据 2021 年 2 月 8 日召开
的第二届董事会第十九次会议决议召集。公司已于 2021 年 2 月 9 日在深圳证券
交易所指定网站及相关指定媒体上刊登了《爱美客技术发展股份有限公司关于召
开 2020 年度股东大会的通知》。通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、
召集人、召开方式、股权登记日、审议事项、出席对象、登记方法等事项。经核
查，由于工作人员失误，将异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函送达
时间写为 2020 年 10 月 27 日 17：00。2021 年 3 月 1 日，公司在深圳证券交易所
指定网站及相关指定媒体上刊登了《爱美客技术发展股份有限公司关于召开
2020 年度股东大会的通知的更正公告》，将前述时间更正为 2021 年 3 月 1 日（星
期一）17：00。除上述变更外，本次股东大会的召开时间、地点、召集人、召开
方式、审议事项、出席对象等事项保持不变。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，本次股东
大会现场会议于2021年3月2日下午13:30在北京市朝阳区光华路1号北京嘉里大
酒店四层九龙厅召开；网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为2021年3月2日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为2021年3月2日9:15-15:00。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会会议召集人和出席人员的资格
本次股东大会由公司董事会召集， 出席本次股东大会的股东及股东代理人
共计285人，代表股份90,425,226股，占公司总股份的75.2290%。其中出席本
次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计32人，代表股份85,652,938股，
占公司总股份的71.2587%；其中参加本次股东大会网络投票的股东共计253人，
代表股份4,772,288股，占公司总股份的3.9703%。
本次股东大会由公司董事长简军主持，公司部分董事、部分监事、董事会
2
法律意见书
秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘任的见证律师列席了本次
会议。
经本所律师审查，本次股东大会召集人和出席人员的资格均符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，合法有
效。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议的事项如下：
1、审议《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 90,407,326 股，占出席会议有表决权股份的 99.9802%；反
对 16,800 股，占出席会议有表决权股份的 0.0186%；弃权 1,100 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份的 0.0012%。
其中，中小股东总表决情况：同意 23,537,428 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9240％；反对 16,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0713％；
弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0047％。
表决结果：通过
2、审议《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 90,407,326 股，占出席会议有表决权股份的 99.9802%；反
对 16,800 股，占出席会议有表决权股份的 0.0186%；弃权 1,100 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份的 0.0012%。
其中，中小股东总表决情况：同意 23,537,428 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9240％；反对 16,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0713％；
弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0047％。
表决结果：通过
3、审议《关于<公司 2020 年度报告>及<摘要>的议案》
3
法律意见书
表决情况：同意 90,407,326 股，占出席会议有表决权股份的 99.9802%；反
对 16,800 股，占出席会议有表决权股份的 0.0186%；弃权 1,100 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份的 0.0012%。
其中，中小股东总表决情况：同意 23,537,428 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9240％；反对 16,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0713％；
弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0047％。
表决结果：通过
4、审议《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 90,407,326 股，占出席会议有表决权股份的 99.9802%；反
对 16,800 股，占出席会议有表决权股份的 0.0186%；弃权 1,100 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份的 0.0012%。
其中，中小股东总表决情况：同意 23,537,428 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9240％；反对 16,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0713％；
弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0047％。
表决结果：通过
5、审议《关于<公司 2020 年利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
表决情况：同意 90,406,426 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9792％；反对 17,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0196％；弃权
1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0012％。
其中，中小股东表决情况为：同意 23,536,528 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9202％；反对 17,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0751％；
弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0047％。
表决结果：通过
4
法律意见书
6、审议《关于公司董事 2021 年度薪酬（津贴）的议案》
表决情况：同意 90,406,826 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9797％；反对 17,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0191％；弃权
1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0012％。
其中，中小股东总表决情况：同意 23,536,928 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9219％；反对 17,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0734％；
弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0047％。
表决结果：通过
7、审议《关于公司监事 2021 年度薪酬（津贴）的议案》
表决情况：同意 90,406,826 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9797％；反对 17,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0191％；弃权
1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0012％。
其中，中小股东总表决情况：同意 23,536,928 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9219％；反对 17,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0734％；
弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0047％。
表决结果：通过
8、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
审计机构的议案》
表决情况：同意 90,407,326 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9802％；反对 16,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0187％；弃权
1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0011％。
其中，中小股东总表决情况：同意 23,537,428 股，占出席会议中小股东所持
5
法律意见书
股份的 99.9240％；反对 16,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0717％；
弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0042％。
表决结果：通过
本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知公告中列明事项完全一致。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
1、本次股东大会对列入会议通知中的议案采取了现场投票和网络投票两种
方式投票表决。
2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会通知
中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。
3、公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为 2021 年 3 月 2 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 3 月 2 日 9:15 至 15:00 期
间的任意时间。
4、本次股东大会现场会议和网络投票表决结束后，公司根据深圳证券信息
有限公司提供的网络投票结果，合并统计了审议议案的现场投票、网络投票的表
决结果。
5、本次会议审议议案 5 系特别表决议案，需经出席股东大会的股东所持表
决权的 2/3 以上通过，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东将予以单独计
票。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司
法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
6
法律意见书
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（以下无正文）
7
法律意见书
（此页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于爱美客技术发展股份有限
公司 2020 年度股东大会的法律意见书》之签署页）
北京海润天睿律师事务所(盖章) 见证律师：(签字)
负责人：(签字) 李冬梅：
罗会远： 孙菁菁：
2021 年 3 月 2 日
8
