证券代码：300896           证券简称：爱美客             公告编号：2021-026 号



                     爱美客技术发展股份有限公司

     关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 8 日召

开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并授权办理工商

变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：

    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》以及有关法律、法规

的相关规定及公司经营发展需要，公司拟增加经营范围“生产化妆品”一项，并

根据公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本情况，公司拟对公司章程部

分条款进行相应修订，具体修订内容如下：

          原《公司章程》条款                           修订后《公司章程》条款


第六条公司注册资本为人民币 12020 万元。       第六条公司注册资本为人民币 21636 万元。

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范       第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范

围：药品、生物制品、医疗器械、化妆品的技      围：药品、生物制品、医疗器械、化妆品的技

术开发、转让；新型药用辅料的开发、生产； 术开发、转让；新型药用辅料的开发、生产；

货物进出口、技术进出口、代理进出口；企业      生产化妆品；货物进出口、技术进出口、代理

管理咨询（不含中介服务）；销售（含网上销      进出口；企业管理咨询（不含中介服务）；销

售）医疗器械、化妆品；批发、零售（含网上      售（含网上销售）医疗器械、化妆品；批发、

销售）食品；批发（含网上销售）药品。生产      零售（含网上销售）食品；批发（含网上销售）


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医疗器械 III 类：III-6846-1 植入器材。（该       药品。生产医疗器械 III 类：III-6846-1 植入

公司 2018 年 10 月 17 日前为内资企业，于 2018    器材。（该公司 2018 年 10 月 17 日前为内资企

年 10 月 17 日变更为外商投资企业；批发、零       业，于 2018 年 10 月 17 日变更为外商投资企

售（含网上销售）食品、批发（含网上销售） 业；批发、零售（含网上销售）食品、批发（含

药品以及依法须经批准的项目，经相关部门批         网上销售）药品以及依法须经批准的项目，经

准后依批准的内容开展经营活动）（经营场所： 相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）

北京市平谷区中关村科技园区平谷园马坊工           （经营场所：北京市平谷区中关村科技园区平

业园区马坊镇金平西路 20 号院）。                 谷园马坊工业园区马坊镇金平西路 20 号院）。

第十九条 公司股份总数为 12020 万股，全部         第十九条 公司股份总数为 21636 万股，全部

为普通股。                                       为普通股。

     除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变，以上内容以相关市

场监督管理部门最终核准版本为准。

     修订《公司章程》的事宜尚需提交股东大会审议，并由股东大会授权董事长

及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。

     修 订 后 的 《 公 司 章 程 》（ 2021 年 4 月 修 订 ） 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。



     三、备查文件

     1、第二届董事会第二十次会议决议；

     2、公司章程；

     特此公告。



                                                爱美客技术发展股份有限公司董事会

                                                        二○二一年四月九日




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