证券代码：300896         证券简称：爱美客       公告编号：2021-025 号



                爱美客技术发展股份有限公司
           第二届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、监事会会议召开情况
    爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次
会议于 2021 年 4 月 8 日上午 11：00 在公司会议室召开。会议通知已于 2021 年
3 月 31 日通过邮件和电话的方式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人，实到
监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有
关法律、法规的规定。会议由公司监事会主席张政朴主持。


二、监事会会议审议情况
    与会监事对本次会议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
    1、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子
公司增资的议案》
    公司拟将首次公开发行募投项目之“注射用基因重组蛋白药物研发项目”、
“去氧胆酸药物研发项目”的实施主体由公司变更为全资子公司北京诺博特生物
科技有限公司（以下简称“诺博特”），“注射用基因重组蛋白药物研发项目”和
“去氧胆酸药物研发项目”尚未使用的募集资金余额（含银行存款利息、理财收
益等）50,231.00 万元拟将对诺博特进行增资。
    监事会发表意见：监事会认为公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体
暨使用募集资金向全资子公司增资，未实质改变募集资金投资的投向和项目实施
内容，不会对募集资金投资项目的实施等方面造成影响，不存在变相改变募集资
金投向。此次变更符合公司实际经营需要，有助于公司的长远发展，不存在损害
公司及股东利益的情形。

    表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票

                                    1
为 0 票。



三、备查文件

    1、《第二届监事会第十一次会议决议》；


    特此公告。




                                      爱美客技术发展股份有限公司监事会
                                              二○二一年四月九日




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