爱美客：爱美客2021年第一次临时股东大会决议公告2021-04-27
证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2021-031 号
爱美客技术发展股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知：公司董事会于 2021 年 4 月 9 日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司 2021
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-028）。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 4 月 26 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2021 年 4
月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深交所互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2021 年 4 月 26 日
9:15-15:00
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召开地点：北京市朝阳区建国路甲 92 号世茂大厦 C 座 21 层第五会
1
议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长简军女士
本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表
共 43 名，代表公司股份数为 162,229,520 股，占公司股份总数的 74.9813％。
2、现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东代表共 23 名，
代表公司股份数为 154,149,928 股，占公司股份总数的 71.2470％。
3、网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网
络投票的股东（或代理人）共 20 名，代表股份 8,079,592 股，占公司股份总数
的 3.7343%。
4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小股东（或代理人）共 36
名，代表股份 41,863,703 股，占上市公司总股份的 19.3491％。
其中：现场出席 17 名，代表股份 41,647,883 股，占上市公司总股份的
19.2493％；通过网络投票 19 名，代表股份 215,820 股，占上市公司总股份的
0.0997％。
5、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、部分监事、
董事会秘书、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
审议结果：本议案经参加本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表
决通过。
2
同意 162,229,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 280
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 41,863,323 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9991％；反对 280
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0007％；弃权 100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0002％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2、见证律师：李冬梅、孙菁菁
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会
的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合
《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、《北京海润天睿律师事务所关于爱美客技术发展股份有限公司 2021 年第
一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
爱美客技术发展股份有限公司董事会
二○二一年四月二十七日
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