证券代码：300896       证券简称：爱美客       公告编号：2021-033 号



               爱美客技术发展股份有限公司
关于授权公司管理层启动公司发行境外上市外资
股（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市相
                关筹备工作 的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 14 日

召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于授权公司管理层启动公司

发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的

议案》。为进一步提高公司的资本实力和综合竞争力，根据公司发展战略及运营

需要，公司管理层提请公司董事会同意授权公司管理层启动公司发行境外上市外

资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市（以下简称“H 股上市”）的相

关筹备工作，上述授权的有效期为董事会审议通过之日起 12 个月。

    目前，公司正与相关中介机构就公司发行境外上市外资股（H 股）并在香

港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市（以下简称“本次发行

上市”）的相关工作进行商讨，关于本次发行上市的具体细节尚未确定。

    公司将严格遵照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《国务院关于

股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》等法律法规的要求，持续履行信

息披露义务，保障公司及全体股东的利益。待确定具体方案后，公司将根据相关

法律法规，履行相关决策流程，审议 H 股上市的相关议案。
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     根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《国务院关于股份有限公

司境外募集股份及上市的特别规定》等有关规定，本次 H 股上市相关事项除提交

公司董事会和股东大会审议之外，还需要经中国证券监督管理委员会和香港联交

所审核，本次 H 股上市能否通过审议和审核程序并最终实施具有重大不确定性，

公司将依据相关法律法规的规定，根据本次 H 股上市的后续进展情况及时履行信

息披露义务。

     本次发行上市尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

     特此公告。




                                       爱美客技术发展股份有限公司董事会

                                              二○二一年五月十四日




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