证券代码：300896         证券简称：爱美客        公告编号：2021-037 号



                 爱美客技术发展股份有限公司
     关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 24 日召
开了第二届董事会第二十三次会议，决定于 2021 年 7 月 12 日（周一）下午 13:30
召开 2021 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。现将会议的有关
情况通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：

    公司于 2021 年 6 月 24 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。

    本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

    4、会议召开的日期、时间：

   （1）会议召开时间：2021 年 7 月 12 日 13:30

   （2）网络投票时间：2021 年 7 月 12 日




                                     1
    通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 投 票 的 时 间 为 2021 年 7 月 12 日
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 ； 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2021 年 7 月 12 日 9:15-15:00。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。

    （1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；

    （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。

    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

    6、会议的股权登记日：2021 年 7 月 6 日（星期二）

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（《授权委托书》
见附件 2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

     8、会议地点：北京市平谷区马坊工业园区京平西路20号院爱美客大厦1层

会议室

    二、会议审议事项

    本次股东大会审议议案如下：

    1、《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市及转为
境外募集股份有限公司的议案》；

                                      2
   2、《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的
议案》；

   2.1 发行股票的种类和面值

   2.2 发行时间

   2.3 发行方式

   2.4 发行规模

   2.5 定价方式

   2.6 发行对象

   2.7 发售原则

   3、《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有
效期的议案》；

   4、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

   5、《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》；

   6、《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行并在香港
联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案》；

   7、《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市前滚存
利润分配方案的议案》；

   8、《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保
险的议案》；

   9、《关于修订 H 股发行后适用的<爱美客技术发展股份有限公司章程>的议
案》；

   10、《关于修订 H 股发行后适用的<爱美客技术发展股份有限公司股东大会
议事规则>的议案》；

   11、《关于修订 H 股发行后适用的<爱美客技术发展股份有限公司董事会议
事规则>的议案》；


                                  3
    12、《关于修订 H 股发行后适用的<爱美客技术发展股份有限公司监事会议
事规则>的议案》；

    13、《关于修订 H 股发行后适用的<爱美客技术发展股份有限公司独立董事
工作制度>的议案》；

    14、《关于修订 H 股发行后适用的<爱美客技术发展股份有限公司关联交易
管理制度>的议案》；

    15、《关于修订 H 股发行后适用的<爱美客技术发展股份有限公司对外投资
管理制度>的议案》；

    16、《关于修订 H 股发行后适用的<爱美客技术发展股份有限公司对外担保
管理制度>的议案》；

    17、《关于修订 H 股发行后适用的<爱美客技术发展股份有限公司募集资金
管理制度>的议案》；

    18、《关于按照 H 股上市公司要求提名增选公司第二届董事会独立董事候选
人的议案》；

    19、《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》；

    20、《关于公司使用部分超募资金增资暨收购韩国 Huons BioPharma Co., Ltd.
部分股权的议案》。

    上述议案 1、2、3、5、7、9 经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上
通过，上述议案 1、2、4、5、7、18、19、20 单独或者合计持有公司 5%以下股
份的股东将予以单独计票。

    上述议案已经由公司 2021 年 6 月 24 日召开的第二届董事会第二十三次会议
审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。

    三、提案编码

    表一：本次股东大会提案编码表
                                                               备注
提案编码                     提案名称                      该列打勾的栏目
                                                             可以投票

                                    4
100                   总议案：代表以下所有议案               √
                           非累积投票议案
1.00    《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主
                                                             √
        板上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
2.00    《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主
        板上市方案的议案》
2.01    发行股票的种类和面值                                 √
2.02    发行时间                                             √
2.03    发行方式                                             √
2.04    发行规模                                             √
2.05    定价方式                                             √
2.06    发行对象                                             √
2.07    发售原则                                             √
3.00    《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主
                                                             √
        板上市决议有效期的议案》
4.00    《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》           √
5.00    《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》        √
6.00    《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票
        发行并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议   √
        案》
7.00    《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主
                                                             √
        板上市前滚存利润分配方案的议案》
8.00    《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股
                                                             √
        说明书责任保险的议案》
9.00    《关于修订H股发行后适用的<爱美客技术发展股份有限公
                                                             √
        司章程>的议案》
10.00   《关于修订H股发行后适用的<爱美客技术发展股份有限公
                                                             √
        司股东大会议事规则>的议案》
11.00   《关于修订H股发行后适用的<爱美客技术发展股份有限公
                                                             √
        司董事会议事规则>的议案》
12.00   《关于修订H股发行后适用的<爱美客技术发展股份有限公
                                                             √
        司监事会议事规则>的议案》
13.00   《关于修订H股发行后适用的<爱美客技术发展股份有限公
                                                             √
        司独立董事工作制度>的议案》
14.00   《关于修订H股发行后适用的<爱美客技术发展股份有限公
                                                             √
        司关联交易管理制度>的议案》
15.00   《关于修订H股发行后适用的<爱美客技术发展股份有限公
                                                             √
        司对外投资管理制度>的议案》
16.00   《关于修订H股发行后适用的<爱美客技术发展股份有限公
                                                             √
        司对外担保管理制度>的议案》
17.00   《关于修订H股发行后适用的<爱美客技术发展股份有限公
                                                             √
        司募集资金管理制度>的议案》
18.00   《关于按照H股上市公司要求提名增选公司第二届董事会
                                                             √
        独立董事候选人的议案》
19.00   《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》              √

                                    5
 20.00   《关于公司使用部分超募资金增资暨收购韩国Huons
                                                                √
         BioPharma Co., Ltd.部分股权的议案》

   四、会议登记等事项

    1、登记方式

    （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证
原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人
身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

    （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有
效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代
理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效
持股凭证原件；

    （3）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2021 年 7 月 9
日 17：00 前送达至公司；

    （4）本公司不接受电话登记。

    2、登记时间：自股权登记日至 2021 年 7 月 9 日（星期五）17:00 止

    3、登记地点：北京市朝阳区建国路甲 92 号世茂大厦 C 座 21 层董事会秘书
办公室

    4、会议联系方式：

    （1）联系人：马乔骞

    （2）联系电话：010-85809026

    （3）传真：010-85809025

    （4）邮箱：ir@imeik.com

    5、现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用
自理。


                                     6
   五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投
票的具体操作流程详见见附件 1。

   六、备查文件

    1、第二届董事会第二十三次会议决议；

    2、第二届监事会第十三次会议决议。

   七、附件

    1、参加网络投票的具体操作流程；

    2、2021 年第二次临时股东大会授权委托书。




                                        爱美客技术发展股份有限公司董事会
                                               二○二一年六月二十五日




                                    7
               附件 1：参加网络投票的具体操作流程


     一、网络投票的程序

     1、投票代码：350896

        投票简称：爱美投票

     2、填报表决意见或选举票数

     对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

     对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选
举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

     本次股东大会议案均为非累积投票提案。

     3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。

     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

     1、投票时间：2021 年 7 月 12 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30
和 13:00—15:00

     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

                                     8
     1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 7 月 12 日 9:15—15:00。

     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本
所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.co
m.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                   9
                                    附件 2：授权委托书



       兹授权委托                   先生/女士 代表 本单位/本人 出席于 2021

年 7 月 12 日（星期一）召开的爱美客技术发展股份有限公司 2021 年

第二次临时股东大会，代表 本单位 /本人 依照以下指示对下列议案

投票，并签署本次股东大会相关文件。本单位/本人对本次会议表决

事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后

果均由本单位承担。



                            本次股东大会提案表决意见
                                                  备注   同意   反对   弃权
提案编码                提案名称             该列打勾
                                             的栏目可
                                             以投票
100              总议案：代表以下所有议案    √

非累积投票议案

                 《关于公司发行H股股票并在
                 香港联合交易所有限公司主
1.00                                         √
                 板上市及转为境外募集股份
                 有限公司的议案》
                 《关于公司发行H股股票并在
2.00             香港联合交易所有限公司主
                 板上市方案的议案》

2.01             发行股票的种类和面值        √

2.02             发行时间                    √

2.03             发行方式                    √

2.04             发行规模                    √

2.05             定价方式                    √

2.06             发行对象                    √



                                                  10
2.07    发售原则                     √

        《关于公司发行H股股票并在
3.00    香港联合交易所有限公司主     √
        板上市决议有效期的议案》
        《关于公司前次募集资金使
4.00                                 √
        用情况报告的议案》
        《关于公司发行H股股票募集
5.00                                 √
        资金使用计划的议案》
        《关于授权董事会及其授权
        人士全权处理与本次H股股票
6.00    发行并在香港联合交易所有     √
        限公司主板上市有关事项的
        议案》
        《关于公司发行H股股票并在
        香港联合交易所有限公司主
7.00                                 √
        板上市前滚存利润分配方案
        的议案》
        《关于投保董事、监事及高级
8.00    管理人员等人员责任及招股     √
        说明书责任保险的议案》
        《关于修订H股发行后适用的
9.00    <爱美客技术发展股份有限公    √
        司章程>的议案》
        《关于修订H股发行后适用的
        <爱美客技术发展股份有限公
10.00                                √
        司股东大会议事规则>的议
        案》
        《关于修订H股发行后适用的
11.00   <爱美客技术发展股份有限公    √
        司董事会议事规则>的议案》
        《关于修订H股发行后适用的
12.00   <爱美客技术发展股份有限公    √
        司监事会议事规则>的议案》
        《关于修订H股发行后适用的
        <爱美客技术发展股份有限公
13.00                                √
        司独立董事工作制度>的议
        案》
        《关于修订H股发行后适用的
        <爱美客技术发展股份有限公
14.00                                √
        司关联交易管理制度>的议
        案》
        《关于修订H股发行后适用的
        <爱美客技术发展股份有限公
15.00                                √
        司对外投资管理制度>的议
        案》

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                 《关于修订H股发行后适用的
                 <爱美客技术发展股份有限公
16.00                                            √
                 司对外担保管理制度>的议
                 案》
                 《关于修订H股发行后适用的
                 <爱美客技术发展股份有限公
17.00                                            √
                 司募集资金管理制度>的议
                 案》
                 《关于按照H股上市公司要求
18.00            提名增选公司第二届董事会        √
                 独立董事候选人的议案》
                 《关于聘请H股发行并上市审
19.00                                            √
                 计机构的议案》
                 《关于公司使用部分超募资
                 金 增 资 暨 收 购 韩 国 Huons
20.00                                            √
                 BioPharma Co., Ltd.部分股
                 权的议案》

   委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”
下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托
人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指
示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。


   委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：


   委托人身份证号码或统一社会信用代码：


   委托人股票账号：
   委托人持有股数：                    股
   委托人持股性质：
   受托人（签字）：
   受托人身份证号码：
   委托日期：


        备注：
        1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
        2、单位委托须加盖单位公章；


                                                      12
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。




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