证券代码：300896         证券简称：爱美客       公告编号：2021-050 号



                     爱美客技术发展股份有限公司
               第二届董事会第二十五次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会
第二十五次会议于 2021 年 7 月 20 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 8
人，实到董事 8 人。因属于情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的情形，公
司通过电话方式发出会议通知，会议召集人董事长简军在会议上做了说明。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《爱美客技术发展股份有限
公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由公司董事长简军主持，监事和高
级管理人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事对本次会议的议案进行了充分讨论：

    1、《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

    公司已于 2021 年 6 月 24 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于使用部分超募资金增资暨收购韩国 Huons BioPharma Co., Ltd.部分股权的
议案》，并同意提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

    因增资暨收购韩国 Huons BioPharma Co., Ltd.部分股权事项需要进一步核实
明确相关审批程序要求，考虑投资者利益并充分准备，经董事会审慎研究，公司
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于 2021 年 7 月 7 日召开第二届董事会第二十四次会议，同意 2021 年第二次临时
股东大会取消审议原提案《关于公司使用部分超募资金增资暨收购韩国 Huons
BioPharma Co., Ltd.部分股权的议案》，待进一步落实后再提交股东大会审议。内
容详见公司公告《关于取消 2021 年第二次临时股东大会部分议案暨召开 2021
年第二次临时股东大会的补充通知》（公告编号：2021-047）。

    为进一步落实和推进该事项的进度，经审议，公司董事会拟于 2021 年 8 月
5 日（星期四）下午 15:00 在北京市平谷区马坊工业园区京平西路 20 号院爱美客
大厦 1 层会议室召开 2021 年第三次临时股东大会，并同意将《关于使用部分超
募资金增资暨收购韩国 Huons BioPharma Co., Ltd.部分股权的议案》提交本次股
东大会审议。会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日公司在创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通
知的公告》（公告编号：2021-051）。

    特此公告。




                                     爱美客技术发展股份有限公司董事会
                                         二○二一年七月二十一日




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