证券代码：300896          证券简称：爱美客         公告编号：2021-070 号



                   爱美客技术发展股份有限公司
             第二届董事会第二十八次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




   一、董事会会议召开情况

    爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八

次会议于 2021 年 10 月 14 日上午 10:00 在公司会议室召开。本次会议应到董事

8 人，实到董事 8 人。会议通知已于 2021 年 10 月 11 日通过邮件和电话的方式

送达各位董事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以

及有关法律、法规的规定。会议由公司董事长简军主持。监事和高级管理人员列

席了会议。


    二、董事会会议审议情况

    与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于<公司2021年第三季度报告>的议案》

    表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0
票。



   三、备查文件
    1、《公司第二届董事会第二十八次会议决议》


                                    1
特此公告。




                 爱美客技术发展股份有限公司董事会
                        二○二一年十月十五日




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