证券代码：300896           证券简称：爱美客             公告编号：2021-081号




                   爱美客技术发展股份有限公司
            第二届董事会第三十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况

     爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次

 会议于2021年12月13日上午10:00在公司会议室召开。本次会议应到董事8人，实到

 董事8人。会议通知已于2021年12月10日通过邮件和电话的方式送达各位董事。

     本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法

 律、法规的规定。会议由公司董事长简军主持，监事和高级管理人员列席了会议。



     二、董事会会议审议情况

     与会董事对本次会议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

    1、《关于公司2022年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    为提高资金使用效率，合理使用闲置自有资金，在不影响公司主营业务正常开

展，确保公司 经营资金 需求和资 金安全的 情况下，公 司拟使用 最高额度 不超过

250,000.00万元闲置自有资金进行现金管理，产品范围仅限于购买银行结构性存款、

大额存单低风险理财产品。在上述额度范围内，可由公司及全资、控股子公司共同滚

动使用，公司董事会授权公司管理层实施具体理财相关事宜，授权期间为2022年度

（2022年1月1日-2022年12月31日）。

    本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

    表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

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    2、《关于公司提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》

     公司拟于2021年12月29日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开2021年第四

次临时股东大会。


    表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。



     三、备查文件

     1、第二届董事会第三十次会议决议；

     2、独立董事关于公司2022年度使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见；


     特此公告。




                                        爱美客技术发展股份有限公司董事会

                                            二○二一年十二月十四日




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