爱美客技术发展股份有限公司                           独立董事述职报告




                  爱美客技术发展股份有限公司
                   2021年度独立董事述职报告


    作为爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们
严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司独立
董事制度》、《公司章程》的规定，积极参加公司历次董事会、股东大会，认真
审议各项议案，对重要事项发表独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意
见和建议，充分发挥了我们作为独立董事对公司的监督、建议等独立作用，切实
维护了公司和全体股东的合法权益。现将2021年度的工作情况汇报如下：



    一、独立董事的基本情况

   （一）独立董事个人基本情况

    作为公司的独立董事，我们均具有履职所必须的专业技能，并在从事的专业
领域积累了丰富的经验；报告期末，独立董事的人员组成未发生变化。

   （二）独立性情况说明

    1、作为公司的独立董事，我们本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司
或其附属企业任职，没有直接或间接持有公司股份，也未在直接或间接持有公司
股份 5%或以上的股东单位或者公司单位任职；没有直接或间接持有上市公司已
发行股份 1%以上的股份、不是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲
属、在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司
前五名股东单位任职。

    2、作为公司的独立董事，我们本人没有为公司或其附属企业提供财务、法
律、管理咨询和技术咨询等服务，且未在公司关联单位任职。我们能够在履职中
保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。



   二、独立董事年度履职概况

    2021年，作为公司独立董事，我们始终如一地以谨慎的态度勤勉行事，认真

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审议了公司报送的各次董事会会议材料，对所议事项发表了明确意见，对各项议
案投票表决，并根据监管部门相关规定对相关事项发表了独立意见。我们忠实履
行独立董事职责，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。

   （一）出席董事会和股东大会情况

    2021年度公司召开董事会会议十二次，均为现场会议；召开五次股东大会会
议，独立董事出席或参与审议情况如下：

                            出席董事会情况               出席股东大会情况
                 本年应参     亲自出       委托   缺席     出席股东大会
 独立董事姓名
                 加董事会     席次数       出席   次数        的次数
                   次数                    次数
    刘   勇         12          12          0      0            5
    陈   重         12          12          0      0            5
    李艳芳          12          12          0      0            5

    （二）参加专门委员会情况

    公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，
2021年，公司召开战略委员会2次，召开薪酬与考核委员会1次，召开审计委员会
5次，独立董事积极参与专业委员会的运作，在公司重大事项的决策方面发挥了
应有的作用。

    （三）年审过程内控实施情况

    2021年，独立董事利用参加董事会、股东大会现场会议等机会对公司经营状
况、财务管理、内部控制、董事会决议执行等方面的情况进行现场考察，并与高
级管理人员保持定期的沟通与联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握
公司运营情况。

    在2021公司定期报告编制和审核过程中，督促公司与年审会计机构出具了年
审工作计划、对重大会计事项进行了事前沟通。使独立董事及时了解公司经营现
状，并获取能够帮助做出独立判断的相关信息。



    三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

    2021年，独立董事对公司董事、高级管理人员的任免及薪酬，聘任审计机构，
募集资金使用情况等重大事项作出了独立、公正的判断，并向董事会发表了独立

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意见。具体情况如下：

       （一）募集资金使用情况

    2021年2月8日，公司召开了第二届董事会第十九次会议，我们审议了《关于
公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，公司2020年度募集
资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公
司募集资金存放与使用的相关要求，我们发表了独立意见并同意提交公司 2020
年度股东大会审议。

    2021年4月8日，公司召开了第二届董事会第二十次会议，我们审议了《关于
变更部分募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议
案》，公司拟以“注射用基因重组蛋白药物研发项目”和“去氧胆酸药物研发项
目”尚未使用的募集资金余额（含银行存款利息、理财收益等）50,231.00万元，
对诺博特进行增资，符合公司未来发展的规划，有利于加快募集资金投资项目的
实施进度，提高募集资金的使用效率。公司全体独立董事，一致同意本次变更事
项并发表了独立意见。

    2021年8月23日，公司召开了第二届董事会第二十六次会议，我们审议了《关
于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。我们根据相
关规定对报告等文件进行了审查，并发表了独立意见。

    2021年9月30日，公司召开了第二届董事会第二十七次会议，我们审议了《关
于使用募集资金办理协定存款的议案》。我们认为在确保不影响募集资金项目开
展和使用计划的前提下，公司使用募集资金的存款余额办理协定存款，以协定存
款方式存放，有助于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别
是中小股东的利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等相关规定。对此表示认可，并对该议案发表了独立意
见。

       （二）对外投资情况

    2021年2月8日，公司召开第二届董事会第十九次会议，我们审议了《关于购
买子公司北京诺博特生物少数股东权益的议案》、《关于购买控股子公司融知生
物少数股东权益的》议案。我们根据相关规定对合作公司进行了审查，并发表了
独立意见。

       （三）董事和高管的聘用及薪酬情况


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    2021年2月8日，公司召开第二届董事会第十九次会议，我们审议了《关于公
司董事2021年度薪酬（津贴）的议案》、《关于公司高级管理人员2021年度薪酬
的议案》。我们根据相关规定对董事和高管的薪酬进行了审查，并发表了独立意
见。

       （四）聘任审计机构情况

    2021年2月8日，公司召开第二届董事会第十九次会议，我们对《关于续聘大
华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》发表了事前
认可意见，并对该议案发表了独立意见。

       （五）利润分配及资本公积转增股本的情况

    2021年2月8日，公司召开第二届董事会第十九次会议，我们审议了《关于公
司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。我们根据相关规定对
公司的利润分配方案进行了审查，并发表了独立意见。

       （六）购买理财产品情况

    1、2021年12月13日，公司召开第二届董事会第三十次会议，我们审议《关
于公司2022年度使用闲置自有资金进行现金管理》的议案并发表了独立意见。



       四、保护投资者权益方面所做的其他工作

    1、积极出席公司相关会议，在审议董事会议案过程中，充分发挥专业优势，
对所有议案和有关材料进行了认真审核，独立、公正、审慎地发表意见和行使表
决权，切实维护全体股东特别是中小股东利益。

    2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律、法规和《上市公司信息披露管理办法》的要求严
格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公
正。

    3、积极学习相关法律、法规和规章制度，进一步加深对相关法规尤其是涉
及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，
不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深自觉保护社会公众股东权益的思
想意识。



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    五、总体评价和建议

    2021年，我们作为公司独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》及《公
司章程》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》等规定，出席公司董事会和股东大会，对重大事
项发表了独立意见，忠实勤勉履职，履行独立董事的义务，发挥独立董事的独立
作用，切实维护了公司及全体股东的利益。

    以上为全体独立董事2021年度述职报告，特此报告。

                                         独立董事：刘勇     陈重      李艳芳

                                                  2022 年 3 月 4 日




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