爱美客:监事会2021年度工作报告2022-03-08
爱美客技术发展股份有限公司
2021 年度监事会工作报告
一、报告期内监事会召开情况
2021年公司共召开了8次监事会,具体列表如下:
会议届次 召开时间 地 点
北京市朝阳区建国路甲 92 号
第二届监事会第十次会议 2021 年 2 月 8 日
世茂大厦 C 座 21 层
北京市朝阳区建国路甲 92 号
第二届监事会第十一次会议 2021 年 4 月 8 日
世茂大厦 C 座 21 层
北京市朝阳区建国路甲 92 号
第二届监事会第十二次会议 2021 年 4 月 26 日
世茂大厦 C 座 21 层
北京市朝阳区建国路甲 92 号
第二届监事会第十三次会议 2021 年 6 月 24 日
世茂大厦 C 座 21 层
北京市朝阳区建国路甲 92 号
第二届监事会第十四次会议 2021 年 8 月 23 日
世茂大厦 C 座 21 层
北京市朝阳区建国路甲 92 号
第二届监事会第十五次会议 2021 年 9 月 30 日
世茂大厦 C 座 21 层
北京市朝阳区建国路甲 92 号
第二届监事会第十六次会议 2021 年 10 月 14 日
世茂大厦 C 座 21 层
北京市朝阳区建国路甲 92 号
第二届监事会第十七次会议 2021 年 10 月 25 日
世茂大厦 C 座 21 层
二、报告期内监事会工作情况
2021年,监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》
所赋予的职责,遵守诚信原则,从切实维护全体股东权益和公司利益出发,认真
履行监督职责。
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2021年,监事会出席了爱美客技术发展股份有限公司(以下简称“公司”)
2020年年度股东大会、2021年度第一次、第二次、第三次、第四次临时股东大会,
列席了公司第二届董事会第十九次、第二十次、第二十一次、第二十二次、第二
十三次、第二十四次、第二十五次、第二十六次、第二十七次、第二十八次、第
二十九、第三十次会议,听取了公司各项重要提案和决议,掌握了公司经营业绩
情况和董事、高级管理人员的履职情况,认真履行了监事会的知情监督检查职能。
报告期内,监事会共召开8次会议,审议表决事项如下:
会议届次 监事会会议议题
会议审议通过了以下议案:1、审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议
案》;2、审议《关于公司2020年度报告及摘要的议案》;3、审议《关于公
第二届监事
司2020年度财务决算报告的议案》;4、审议《关于公司2020年利润分配及资
会第十次会
本公积金转增股本预案的议案》;5、审议《关于公司2020年度募集资金存放
议
与使用情况的专项报告的议案》;6、审议《关于公司监事2021年度薪酬(津
贴)的议案》;7、《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》;8、
《关于公司会计政策变更的议案》。
第二届监事
会第十一次 会议审议通过了以下议案:1、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施主
会议 体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》。
第二届监事
会第十二次
会议审议通过了以下议案:1、审议《公司2021年第一季度报告的议案》。
会议
会议审议通过了以下议案:1、审议《关于按照H股上市公司要求修订<爱美客
第二届监事
技术发展股份有限公司监事会议事规则>的议案》;2、《关于公司前次募集
会第十三次
资金使用情况报告的议案》;3、《关于公司发行H股股票并在香港联合交易
会议
所有限公司主板上市前滚存利润分配方案的议案》;4、《关于聘请H股发行
并上市审计机构的议案》。
第二届监事
会议审议通过了以下议案:1、审议《关于公司2021年半年度报告及摘要的议
会第十四次
案》;2、《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
会议
案》。
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第二届监事
会第十五次 会议审议通过了以下议案:1、审议《公司关于使用募集资金办理协定存款的
会议 议案》。
第二届监事
会第十六次
会议审议通过了以下议案:1、审议《关于<公司2021年第三季度报告>的议案》。
会议
第二届监事
会第十七次 会议审议通过了以下议案:1、审议《关于公司2021年第三季度报告会计差错
会议 更正的议案》。
三、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见
(一)公司依法运作情况
报告期内监事会成员出席了历次公司股东大会和列席了董事会会议,对公
司股东大会和董事会会议的召开程序及决议合法性、董事会对股东大会决议的执
行情况、董事和公司高级管理人员执行职务的情况等进行了监督。
监事会认为:公司董事会和管理层2021年度的工作能严格按照《公司法》、
《公司章程》等有关法规制度进行规范运作,认真履行股东大会有关决议,经营
决策科学合理,工作认真负责,未发现有违反法律、法规和《公司章程》或损害
全体股东及公司利益的行为。
(二)检查公司财务情况
报告期内,监事会根据有关要求认真审议了公司财务报告,认为:公司年
度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果,公司内控制度健全,未发
现有违反财务管理制度的行为。
监事会审议了大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见的年
度审计报告,认为该报告真实、客观、准确地反映了公司本会计年度的经营成果。
同时,监事会认真审议了公司2021年财务报告,认为:公司年度财务报告严格执
行了《企业会计准则》规定,会计计量、确认、报告,能够及时、准确、完整地
反映了公司的经营状况,经营成果和现金流量客观、真实、可靠,不存在重大未
披露的事项,也不存在不符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规规定的事
项。
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(三)公司募集资金存放与使用情况
报告期内,监事会对公司募集资金的使用和管理进行了有效监督,监事会认
为:公司募集资金严格按照相关法律法规和《募集资金管理办法》的有关规定管
理和使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在擅自挪
用或违规使用募集资金的情况。
(四)公司关联交易和对外担保、关联方占用资金情况
公司监事会对报告期内的关联交易和对外担保、关联方占用资金情况进行了
核查,认为:公司发生的关联交易遵循了公允、合理的原则,决策程序符合有关
法律、法规及《公司章程》的规定,不存在通过关联交易操纵公司利润的情形,
亦不存在损害公司及股东利益的情形。公司不存在违规担保和逾期担保情形,亦
不存在关联方违规占用资金情况。
(五)公司独立性情况
公司监事会对报告期内公司独立性进行了核查。监事会认为:公司已按照有
关法律法规及《公司章程》的要求规范运作,在业务、人员、资产、机构、财务
上与公司股东完全分开,具有独立完成的资产和业务,以及面向市场自主经营的
能力。
(六)公司内控情况
公司监事会认为公司现已建立了基本的内部控制体系,符合国家相关法律法
规要求以及公司生产经营管理实际需要并能得到有效执行,内部控制体系的建立
对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用,《公司2021
年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运
行情况。
四、2022年监事会工作计划
2022年公司监事会将继续严格按照国家法律法规、《公司章程》、《监事会
议事规则》等规定的职责,围绕公司经营战略,督促公司依法运作,规范管理,
切实维护全体股东和公司的合法权益。
(一)按照法律法规,认真履行职责。
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2022 年,监事会将继续完善监事会工作和运行机制,加强与董事会、管理
层的工作沟通,依法对董事及高级管理人员进行监督,使其决策和经营活动更加
规范、合法,并推动构建公司治理体系、完善内部监督机制。定期组织召开监事
会会议,列席公司董事会,出席股东大会,积极履行监督职能,维护公司和股东
的合法权益。
(二)加强监督检查,防范经营风险
公司对外投资、财务情况、关联交易、募集资金使用、公司董事、高级管理
人员依法履职等事项关系到公司经营的稳定性和持续性,对公司的经营管理存在
重大影响。公司监事会将加强对上述重大事项的监督检查,对监督中发现的风险
及时提示,并向有关单位和部门报告。
(三)重视自身学习,提高业务水平和专业素质
2022年,公司监事会成员将积极参加监管机构及公司组织的相关培训,通过
各类培训及交流活动加强自身的学习,不断提高业务水平和专业素质,促进公司
的规范运作。
爱美客技术发展股份有限公司监事会
二〇二二年三月四日
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