证券代码：300896         证券简称：爱美客       公告编号：2022-008 号



                   爱美客技术发展股份有限公司

               第二届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况
    爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”、“爱美客”）第二届监
事会第十八次会议于 2022 年 3 月 4 日上午 11：00 在公司会议室以现场加通讯的
方式召开。会议通知已于 2022 年 2 月 22 日通过邮件和电话的方式送达各位监事。
本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由公司监事会主席张
政朴主持。


二、监事会会议审议情况
    与会监事对本次会议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
    1、《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》；
    《2021 年度监事会工作报告》详见公司 2022 年 3 月 8 日披露于中国证监会
指定信息披露媒体的相关公告。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。

    2、《关于<2021 年年度报告>及<2021 年年度报告摘要>的议案》；

    《2021 年年度报告》及摘要详见公司 2022 年 3 月 8 日披露于中国证监会指
定信息披露媒体的相关公告。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。


                                    1
    3、《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》；

    《2021 年度财务决算报告》详见公司 2022 年 3 月 8 日披露于中国证监会指
定信息披露媒体的相关公告。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。

    4、《关于<公司 2021 年度利润分配预案>的议案》；

    经与会各位监事仔细审议，认为公司 2021 年利润分配预案基于公司实际发
展情况制定，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市
公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等有关规定。有利
于公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事
会同意本次 2021 年度利润分配预案，并同意提交公司 2021 年度股东大会审议。

     《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》详见公司 2022 年 3 月 8 日披
露于中国证监会指定信息披露媒体的相关公告。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。

    5、《关于<公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

    经与会各位监事仔细审议，认为公司的募集资金存放与使用严格按照《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司募
集资金管理制度》等有关规定执行，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资
金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况；公司对资金的使
用履行了相应的审批程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益等违规
情形。因此，监事会认为《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。

    《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司 2022 年 3
月 8 日披露于中国证监会指定信息披露媒体的相关公告。

    表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。

    6、《关于公司监事 2022 年度薪酬（津贴）的议案》；

                                    2
            监事 2022 年度薪酬（津贴）             单位：万元
 序 号                 监事姓名                        薪     酬
    1                   张政朴                         12.00
    2                   冯瑞瑞                         32.60
    3                   张雅宁                         12.24

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意票共 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

    7、《关于<公司 2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

    经与会各位监事仔细审议，认为公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业
内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合
公司目前经营业务的实际情况，建立了涵盖公司经营管理各环节并且适应公司管
理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部
控制组织机构完整、设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司
全体股东的根本利益。公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司目前
的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。报告期内，公司未有
违反法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。因此，监事会
同意出具上述报告。

    《2021 年度内部控制自我评价报告》详见公司 2022 年 3 月 8 日披露于中国
证监会指定信息披露媒体的相关公告。

    表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。

    8、《关于前期会计差错更正的议案》；

    经与会各位监事仔细审议，认为公司本次会计差错更正符合《企业会计准则
第 28 号——会计政策、会计估计变更或差错更正》、《公开发行证券的公司信息
披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》和《公司章程》的有关
规定，能够更加客观、公允的反映公司财务状况和经营成果。本次会计差错更正
事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等相关制度的规定，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计差错更正事项。

    《关于前期会计差错更正的公告》详见公司 2022 年 3 月 8 日披露于中国证
监会指定信息披露媒体的相关公告。

    表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票
                                     3
为 0 票。




三、备查文件

    1、《第二届监事会第十八次会议决议》；


    特此公告。




                                      爱美客技术发展股份有限公司监事会
                                              二○二二年三月八日




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