证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2022-016 号
爱美客技术发展股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知：
（1）公司董事会于 2022 年 3 月 8 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2021 年度股东大会
的 通 知 》（ 公 告 编 号 ： 2022-013 ）； 2022 年 3 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于变更公司 2021 年度股东大会现场会议地点
的公告》（公告编号 2022-015）。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 3 月 30 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2022 年
3 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2022 年 3 月 30 日 9:15-15:00
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
1
4、会议召开地点：北京市朝阳区建国路甲 92 号世茂大厦 C 座 22 层第五
会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长简军女士
本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东 55 人，代表股份
154,240,614 股，占上市公司总股份的 71.2889％。
2、现场会议出席情况：通过现场投票的股东 24 人，代表股份 123,595,274
股，占上市公司总股份的 57.1248％。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东 31 人，代表股份 30,645,340 股，
占上市公司总股份的 14.1641％。
4、中小投资者出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 49 人，代表股
份 48,146,897 股，占上市公司总股份的 22.2531％。
其中：通过现场投票的中小股东 19 人，代表股份 24,085,029 股，占上市公
司总股份的 11.1319％。通过网络投票的中小股东 30 人，代表股份 24,061,868 股，
占上市公司总股份的 11.1212％。
5、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、部分监事、
董事会秘书、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》；
审议结果：审议通过。
同意 154,237,214 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 3,300 股（其中，因未投票
2
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％。
中小股东总表决情况：
同意 48,143,497 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9929％；反对
100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002％；弃权 3,300 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0069％。
2、《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》；
审议结果：审议通过。
同意 154,237,214 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 3,300 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％。
中小股东总表决情况：
同意 48,143,497 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9929％；反对
100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002％；弃权 3,300 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0069％。
3、《关于<公司 2021 年年度报告>及<摘要>的议案》；
审议结果：审议通过。
同意 154,237,214 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 3,300 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％。
中小股东总表决情况：
同意 48,143,497 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9929％；反对 100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002％；弃权 3,300 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0069％。
4、《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》；
审议结果：审议通过。
同意 154,217,305 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9849％；反对 20,009
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0130％；弃权 3,300 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％。
3
中小股东总表决情况：
同意 48,123,588 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9516％；反对
20,009 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0416％；弃权 3,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0069％。
5、《关于<公司 2021 年度利润分配预案>的议案》；
审议结果：审议通过。
同意 154,223,274 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9888％；反对 17,340
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0112％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 48,129,557 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9640％；反对
17,340 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0360％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6、《关于公司董事 2022 年度薪酬（津贴）的议案》；
审议结果：审议通过。
同意 154,240,514 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 48,146,797 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9998％；反对 100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7、《关于公司监事 2022 年度薪酬（津贴）的议案》；
审议结果：审议通过。
同意 154,240,514 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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中小股东总表决情况：
同意 48,146,797 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9998％；反对 100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
8、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机
构的议案》。
审议结果：审议通过。
同意 152,944,134 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1594％；反对
1,229,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7972％；弃权 66,800 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0433％。
中小股东总表决情况：
同意 46,850,417 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.3072％；反对
1,229,680 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.5540％；弃权 66,800 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1387％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2、见证律师：李冬梅、孙菁菁
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会
的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合
《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、《北京海润天睿律师事务所关于爱美客技术发展股份有限公司 2021 年度
股东大会的法律意见》。
5
特此公告。
爱美客技术发展股份有限公司董事会
二〇二二年三月三十日
6
