证券代码：300896         证券简称：爱美客           公告编号：2022-019 号



                   爱美客技术发展股份有限公司

               第二届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次
会议于 2022 年 4 月 26 上午 11：00 在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会
议通知已于 2022 年 4 月 22 日通过邮件和电话的方式送达各位监事。本次会议应
到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由公司监事会主席张政朴主持。


    二、监事会会议审议情况
    与会监事对本次会议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

    1、《关于<公司 2022 年第一季度报告>的议案》；

     经审核，监事会认为公司编制和审核 2022 年第一季度报告的程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的

实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。

    2、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；

    经审核，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期，是基于谨慎性

原则及公司募集资金投资项目实际进展情况做出的审慎决定，不存在损害公司股

东利益的情形。本次部分募集资金投资项目延期程序符合相关法律、法规的规定。

因此，我们一致同意本次部分募集资金投资项目延期事项。

                                    1
    表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。

    3、《关于变更部分募投项目资金用途、调整投资结构、增加募投项目实施
地点和实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》；

    经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目事项是基于公司
实际情况作出的调整，符合公司实际经营需要和未来发展战略，有利于提高募集
资金使用效益以及加快募投项目的实施进度，有利于维护全体股东的利益。本次
变更募集资金用途事项履行了必要的法律程序，符合《公司法》、《证券法》、《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。因此，我们一致同意本次部分募
集资金投资项目变更事项。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。

    4、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

    经审核，监事会认为：公司拟在不影响公开发行股票募集资金使用的情况下
使用不超过 12 亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买商业银行等金
融机构结构性存款、大额存单等流动性好、安全性高的保本型产品，有利于提高
募集资金的使用效率，增加投资收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不
存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股
东的利益的情形。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理履行了必要的程
序，符合相关法律、法规的规定。因此，我们一致同意公司使用暂时闲置募集资
金进行现金管理。

    表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。

三、备查文件


                                    2
1、《第二届监事会第十九次会议决议》；


特此公告。




                                  爱美客技术发展股份有限公司监事会
                                        二○二二年四月二十七日




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