证券代码：300896           证券简称：爱美客           公告编号：2022-030 号



                     爱美客技术发展股份有限公司
       关于第二届董事会、第二届监事会换届延期的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




       爱美客技术发展股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会、第

  二届监事会任期将于 2022 年 6 月 13 日届满。

       目前公司第三届董事会董事候选人、第三届监事会监事候选人的推荐工作

  正在积极筹备中，鉴于近日来北京疫情防控形势日益严峻，为配合政府的防疫工

  作，公司将董事会和监事会换届选举工作延期。为保证公司董事会及监事会工作

  的连续性，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。在换届

  选举完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、

  行政法规和《公司章程》的规定继续履行勤勉尽责的义务和职责。

       公司将积极推进新一届董事会、监事会的换届选举工作并及时履行信息披

  露义务。

       特此公告。




                                          爱美客技术发展股份有限公司董事会

                                                二〇二二年五月二十四日




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