证券代码：300896          证券简称：爱美客       公告编号：2022-035 号



                  爱美客技术发展股份有限公司
              第二届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况
    爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次

会议于 2022 年 8 月 24 日上午在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到

监事 3 人。会议通知已于 2022 年 8 月 12 日通过邮件和电话的方式送达各位监事。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 公司章程》以及有关法律、

法规的规定。会议由公司监事会主席张政朴主持。

    经过全体监事审议并表决，本次会议通过了以下议案：

       1、审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告>及<摘要>的议案》

       监事会专项审核意见：经审核，监事会认为公司编制和审核 2022 年半年度

报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完

整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。

       表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权

票为 0 票。

       2、审议通过《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》

       监事会专项审核意见：经审核，监事会认为公司 2022 年半年度募集资金的
存放与使用严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监

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管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》的有关规定，及时、
真实、准确、完整的披露了相关信息，募集资金的存放、使用、管理及披露不存
在违规行为。

    表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。



三、备查文件

    1、《第二届监事会第二十次会议决议》；


    特此公告。




                                       爱美客技术发展股份有限公司监事会
                                             二○二二年八月二十五日




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