证券代码：300896           证券简称：爱美客       公告编号：2022-034 号



                  爱美客技术发展股份有限公司
            第二届董事会第三十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四

次会议于 2022 年 8 月 24 日上午在公司会议室召开。本次会议应到董事 8 人，实

到董事 8 人。会议通知已于 2022 年 8 月 12 日通过邮件和电话的方式送达各位董

事。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法

律、法规的规定。会议由公司董事长简军主持，监事和高级管理人员列席了会议。



    二、董事会会议审议情况

    与会董事对本次会议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

    1、 审议通过了《关于<公司 2022 年半年度报告>及<摘要>的议案》；

       表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票

为 0 票。



        2、审议通过了《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专

项报告>的议案》

       表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权

票为 0 票。
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三、备查文件

1、第二届董事会第三十四次会议决议；

2、第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立董事意见；

特此公告。




                                  爱美客技术发展股份有限公司董事会

                                         二○二二年八月二十五日




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