证券代码：300896          证券简称：爱美客      公告编号：2022-040 号



                     爱美客技术发展股份有限公司

                第二届监事会第二十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、监事会会议召开情况
    爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一
次会议于 2022 年 9 月 30 日上午 11：00 在公司会议室召开。本次会议应到监事
3 人，实到监事 3 人。会议通知已于 2022 年 9 月 27 日通过邮件和电话的方式送
达各位监事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及
有关法律、法规的规定。会议由公司监事会主席张政朴主持。


   二、监事会会议审议情况
   与会监事对本次会议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《公司关于使用募集资金办理协定存款的议案》

       监事会专项审核意见：经审议，监事会认为：《公司关于使用募集资金办理

协定存款的议案》符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市

公司规范运作》等相关规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形。监事会同

意公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，将募集资金的未使用余额

以协定存款方式存放。

    表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0
票。

   2、审议通过了《公司关于变更部分募集资金专户的议案》

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    监事会专项审核意见：经审核，监事会认为：本次变更募集资金专户不存在

变更募集资金用途和影响募集资金投资计划的情形，有助于进一步提高募集资金

运营管理效率，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。监事会

同意公司本次变更部分募集资金专户。



    三、备查文件
    《第二届监事会第二十一次会议决议》




    特此公告。



                                         爱美客技术发展股份有限公司监事会
                                                 二○二二年九月三十日




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