证券代码：300896        证券简称：爱美客        公告编号：2022-039 号



                   爱美客技术发展股份有限公司

              第二届董事会第三十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




   一、董事会会议召开情况

    爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五

次会议于 2022 年 9 月 30 日上午 10:00 在公司会议室召开。本次会议应到董事 8

人，实到董事 8 人。会议通知已于 2022 年 9 月 27 日通过邮件和电话的方式送达

各位董事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有

关法律、法规的规定。会议由公司董事长简军主持。监事和高级管理人员列席了

会议。


    二、董事会会议审议情况

    与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《公司关于使用募集资金办理协定存款的议案》

    在确保不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，公司拟对募集资金的

存款余额办理协定存款，以协定存款方式存放，存款期限具体根据募集资金投资

项目现金支付进度而定，不超过 12 个月。

    独立董事独立意见：在确保不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，

公司使用募集资金以协定存款方式存放，有助于提高募集资金的使用效率，不存

在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公

                                    1
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。全体独立董

事一致同意公司将募集资金未使用余额以协定存款方式存放。
    保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。

    表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0
票。

    2、审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》
    结合公司及募集资金使用情况，公司拟在中国银行股份有限公司北京雅宝路
支行（简称“中国银行”）开立新的募集资金专户，用于超募资金的存放与使用，
并将存放于中国建设银行北京光华支行的募集资金余额（含利息收入及理财收
益）转存至新的募集资金专户，新募集资金专户转入金额以实际到账金额为准。
       独立董事独立意见：本次变更募集资金专户不存在变更募集资金用途和影响
募集资金投资计划的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》及《公司募集资金管理制度》等相关规定，且履行了
必要的法定审批程序，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东利
益特别是中小股东利益的情形，同意公司本次变更部分募集资金专户。

    保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。

    表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0
票。



   三、备查文件
    1、《公司第二届董事会第三十五次会议决议》；
    2、独立董事发表的独立意见。




    特此公告。




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    爱美客技术发展股份有限公司董事会
           二○二二年九月三十日




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