爱美客:第二届董事会第三十五次会议决议公告2022-09-30
证券代码:300896 证券简称:爱美客 公告编号:2022-039 号
爱美客技术发展股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
爱美客技术发展股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十五
次会议于 2022 年 9 月 30 日上午 10:00 在公司会议室召开。本次会议应到董事 8
人,实到董事 8 人。会议通知已于 2022 年 9 月 27 日通过邮件和电话的方式送达
各位董事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有
关法律、法规的规定。会议由公司董事长简军主持。监事和高级管理人员列席了
会议。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议通过了以下议案:
1、审议通过了《公司关于使用募集资金办理协定存款的议案》
在确保不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下,公司拟对募集资金的
存款余额办理协定存款,以协定存款方式存放,存款期限具体根据募集资金投资
项目现金支付进度而定,不超过 12 个月。
独立董事独立意见:在确保不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下,
公司使用募集资金以协定存款方式存放,有助于提高募集资金的使用效率,不存
在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形,符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公
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司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。全体独立董
事一致同意公司将募集资金未使用余额以协定存款方式存放。
保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。
表决结果:有效表决票共8票,其中同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0
票。
2、审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》
结合公司及募集资金使用情况,公司拟在中国银行股份有限公司北京雅宝路
支行(简称“中国银行”)开立新的募集资金专户,用于超募资金的存放与使用,
并将存放于中国建设银行北京光华支行的募集资金余额(含利息收入及理财收
益)转存至新的募集资金专户,新募集资金专户转入金额以实际到账金额为准。
独立董事独立意见:本次变更募集资金专户不存在变更募集资金用途和影响
募集资金投资计划的情形,符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》及《公司募集资金管理制度》等相关规定,且履行了
必要的法定审批程序,有利于提高募集资金使用效率,不存在损害公司及股东利
益特别是中小股东利益的情形,同意公司本次变更部分募集资金专户。
保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。
表决结果:有效表决票共8票,其中同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0
票。
三、备查文件
1、《公司第二届董事会第三十五次会议决议》;
2、独立董事发表的独立意见。
特此公告。
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爱美客技术发展股份有限公司董事会
二○二二年九月三十日
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