证券代码：300896        证券简称：爱美客        公告编号：2022-055 号



                   爱美客技术发展股份有限公司

                第三届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、监事会会议召开情况

    爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会

议于 2022 年 11 月 17 日下午 17：30 以通讯方式召开。经全体监事同意，本次会

议在公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，经第三届

全体监事同意，豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体监事送达。

    全体监事一致同意推举陈重先生主持会议，本次会议应到监事 3 人，实到监

事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关

法律、法规的规定，表决所形成的决议合法、有效。
   二、监事会会议审议情况
   与会监事对本次会议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    经全体监事审议，同意推举陈重先生为公司第三届监事会主席，任期自本次
监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

    具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会换届完成并选
举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》（公告编号：2022-056）。

    三、备查文件
    《第三届监事会第一次会议决议》

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特此公告。




                 爱美客技术发展股份有限公司监事会
                        二○二二年十一月十七日




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