爱美客:第三届监事会第一次会议决议公告2022-11-17
证券代码:300896 证券简称:爱美客 公告编号:2022-055 号
爱美客技术发展股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
爱美客技术发展股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会
议于 2022 年 11 月 17 日下午 17:30 以通讯方式召开。经全体监事同意,本次会
议在公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后,经第三届
全体监事同意,豁免会议通知时间要求,以电话、口头等方式向全体监事送达。
全体监事一致同意推举陈重先生主持会议,本次会议应到监事 3 人,实到监
事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关
法律、法规的规定,表决所形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议的议案进行了充分讨论,审议通过了以下议案:
1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
经全体监事审议,同意推举陈重先生为公司第三届监事会主席,任期自本次
监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会换届完成并选
举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》(公告编号:2022-056)。
三、备查文件
《第三届监事会第一次会议决议》
1
特此公告。
爱美客技术发展股份有限公司监事会
二○二二年十一月十七日
2