证券代码：300896         证券简称：爱美客         公告编号：2022-054 号



                   爱美客技术发展股份有限公司

                第三届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




   一、董事会会议召开情况

    爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会

议于 2022 年 11 月 17 日下午 17:00 以通讯方式召开，本次会议在公司 2022 年第

二次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经第三届全体董事同意，豁免

会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达。

    全体董事一致同意推举简军女士主持本次会议，本次会议应到董事 9 人，实

到董事 9 人。监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民

共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

    经全体董事审议通过，同意选举简军女士为公司第三届董事会董事长，任期

三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会换届完成并
选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》（公告编号：2022-056）。

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    2、逐项审议通过了《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》

    公司董事会设立提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会。

公司第二届董事会各专门委员会任期已届满，经全体董事审议逐项通过以下议案：

    （1）《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》

    同意选举朱大旗、于玉群、简军担任公司第三届董事会提名委员会委员，任

期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （2）《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

    同意选举于玉群、林新扬、陈刚担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委

员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （3）《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案》

    同意选举简军、石毅峰、简勇担任公司第三届董事会战略委员会委员，任期

自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （4）《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》

    同意选举陈刚、朱大旗、王兰柱担任公司第三届董事会审计委员会委员，任

期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    （1）《关于聘任石毅峰先生为公司总经理的议案》
     根据《公司章程》的有关规定，经全体董事审议通过，同意聘任石毅峰
 先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期

 届满之日止。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （2）《关于聘任勾丽娜女士为公司副总经理的议案》

    根据《公司章程》的有关规定，经全体董事审议通过，同意聘任勾丽娜女士

为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届
                                    2
满之日止。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （3）《关于聘任尹永磊女士为公司副总经理的议案》

    根据《公司章程》的有关规定，经全体董事审议通过，同意聘任尹永磊女士

为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届

满之日止。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （4）《关于聘任张仁朝先生为公司财务负责人（财务总监）的议案》
      根据《公司章程》的有关规定，经全体董事审议通过，同意聘任张仁朝

 先生为公司财务负责人（财务总监），任期自本次董事会审议通过之日起至公
 司第三届董事会任期届满之日止。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （5）《关于聘任简勇先生为公司董事会秘书的议案》

    根据《公司章程》的有关规定，经全体董事审议通过，同意聘任简勇先生为

公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届

满之日止。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会换届完成并选

举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事

务代表的公告》（公告编号：2022-056）。

    4、《关于聘任马乔骞先生为公司证券事务代表的议案》

    经全体董事审议通过，同意聘任马乔骞先生为公司证券事务代表，任期三年，

自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会换届完成并选

举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事

务代表的公告》（公告编号：2022-056）。



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三、备查文件
1、《公司第三届董事会第一次会议决议》；
2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。




特此公告。




                                  爱美客技术发展股份有限公司董事会
                                        二○二二年十一月十七日




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