爱美客:第三届董事会第一次会议决议公告2022-11-17
证券代码:300896 证券简称:爱美客 公告编号:2022-054 号
爱美客技术发展股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
爱美客技术发展股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会
议于 2022 年 11 月 17 日下午 17:00 以通讯方式召开,本次会议在公司 2022 年第
二次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后,经第三届全体董事同意,豁免
会议通知时间要求,以电话、口头等方式向全体董事送达。
全体董事一致同意推举简军女士主持本次会议,本次会议应到董事 9 人,实
到董事 9 人。监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定,所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议通过了以下议案:
1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
经全体董事审议通过,同意选举简军女士为公司第三届董事会董事长,任期
三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会换届完成并
选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》(公告编号:2022-056)。
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2、逐项审议通过了《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》
公司董事会设立提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会。
公司第二届董事会各专门委员会任期已届满,经全体董事审议逐项通过以下议案:
(1)《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》
同意选举朱大旗、于玉群、简军担任公司第三届董事会提名委员会委员,任
期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(2)《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
同意选举于玉群、林新扬、陈刚担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委
员,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(3)《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案》
同意选举简军、石毅峰、简勇担任公司第三届董事会战略委员会委员,任期
自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(4)《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》
同意选举陈刚、朱大旗、王兰柱担任公司第三届董事会审计委员会委员,任
期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
(1)《关于聘任石毅峰先生为公司总经理的议案》
根据《公司章程》的有关规定,经全体董事审议通过,同意聘任石毅峰
先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期
届满之日止。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(2)《关于聘任勾丽娜女士为公司副总经理的议案》
根据《公司章程》的有关规定,经全体董事审议通过,同意聘任勾丽娜女士
为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届
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满之日止。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(3)《关于聘任尹永磊女士为公司副总经理的议案》
根据《公司章程》的有关规定,经全体董事审议通过,同意聘任尹永磊女士
为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届
满之日止。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(4)《关于聘任张仁朝先生为公司财务负责人(财务总监)的议案》
根据《公司章程》的有关规定,经全体董事审议通过,同意聘任张仁朝
先生为公司财务负责人(财务总监),任期自本次董事会审议通过之日起至公
司第三届董事会任期届满之日止。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(5)《关于聘任简勇先生为公司董事会秘书的议案》
根据《公司章程》的有关规定,经全体董事审议通过,同意聘任简勇先生为
公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届
满之日止。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会换届完成并选
举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》(公告编号:2022-056)。
4、《关于聘任马乔骞先生为公司证券事务代表的议案》
经全体董事审议通过,同意聘任马乔骞先生为公司证券事务代表,任期三年,
自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会换届完成并选
举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》(公告编号:2022-056)。
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三、备查文件
1、《公司第三届董事会第一次会议决议》;
2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
爱美客技术发展股份有限公司董事会
二○二二年十一月十七日
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