爱美客:2022年第三次临时股东大会决议公告2022-12-29
证券代码:300896 证券简称:爱美客 公告编号:2022-060 号
爱美客技术发展股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形;
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知:
(1)公司董事会于 2022 年 12 月 14 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2022 年第三次临时
股东大会的通知》(公告编号:2022-059)。
2、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2022 年 12 月 29 日 15:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2022 年 12
月 29 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;通过深交所互联网投票
系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为 2022 年 12 月 29 日 9:15-15:00
3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召开地点:北京市朝阳区建国路甲 92 号世茂大厦 C 座 22 层第五会
议室
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5、会议召集人:公司董事会
6、会议主持人:公司董事石毅峰先生(董事长简军女士因故无法出席并主
持本次会议,经半数以上的董事推举,由董事石毅峰先生主持。)
(二)会议出席情况
1、出席会议的总体情况:通过现场和网络投票的股东 72 人,代表股份
141,032,808 股,占上市公司总股份的 65.1843%。
2、现场会议出席情况:通过现场投票的股东 8 人,代表股份 116,894,175 股,
占上市公司总股份的 54.0276%。
3、网络投票情况:通过网络投票的股东 64 人,代表股份 24,138,633 股,占
上市公司总股份的 11.1567%。
4、中小投资者出席情况:通过现场和网络投票的中小股东 66 人,代表股份
34,939,091 股,占上市公司总股份的 16.1486%。
其中:通过现场投票的中小股东 4 人,代表股份 20,301,045 股,占上市公司
总股份的 9.3830%。
通过网络投票的中小股东 62 人,代表股份 14,638,046 股,占上市公司总股
份的 6.7656%。
5、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、部分监事、
董事会秘书、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师等。本次股东大会的召集
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:
1、《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
审议结果:审议通过。
同意 138,742,527 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.3761%;反对
2,290,281 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.6239%;弃权 0 股(其中,因未
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投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 32,648,810 股,占出席会议的中小股东所持股份的 93.4449%;反对
2,290,281 股,占出席会议的中小股东所持股份的 6.5551%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京海润天睿律师事务所
2、见证律师:李冬梅、孙菁菁
3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会
的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合
《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、《北京海润天睿律师事务所关于爱美客技术发展股份有限公司 2022 年第
三次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
爱美客技术发展股份有限公司董事会
二〇二二年十二月二十九日
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