证券代码：300896           证券简称：爱美客       公告编号：2023-17号


                     爱美客技术发展股份有限公司
                第三届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

     爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四

 次会议于 2023 年 3 月 31 日上午 10:00 在公司会议室召开。本次会议应到董

 事 9 人，实到董事 9 人。会议通知已于 2023 年 3 月 28 日通过邮件和电话的

 方式送达各位董事。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、
法规的规定。会议由公司董事长简军主持，监事和高级管理人员列席了会议。


    二、董事会会议审计情况

    与会董事对本次会议的议案进行了充分讨论，审议通过以下议案：
    1、审议通过了《关于向 2023 年第一期限制性股票激励计划激励对象首次授
予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2023 年第一期限制性股票激励
计划（草案）》 等相关规定和公司 2022 年度股东大会的授权，董事会认为公司
2023 年第一期限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定
2023 年 3 月 31 日为首次授予日，并同意向符合授予条件的 141 名激励对象授予
33.3856 万股限制性股票。
    公司监事会对首次授予的激励对象名单进行了核查，独立董事对本议案发表
了同意的独立意见。
    具体内容详见公司 2023 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。


                                    1
    表决结果：同意 5 票，回避 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中董事简军女
士、石毅峰先生、简勇先生、张仁朝先生为本激励计划激励对象，对本议案回避
表决。


    三、备查文件

    1、第三届董事会第四次会议决议公告；
    2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                       爱美客技术发展股份有限公司董事会
                                            二〇二三年三月三十一日




                                   2