爱美客技术发展股份有限公司                                     独立董事意见


                   爱美客技术发展股份有限公司独立董事
         关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见


     我们作为爱美客技术发展股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，根
据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事
工作制度》的有关规定，基于独立判断的立场，就 2023 年 3 月 31 日召开第三届
董事会第四次会议的相关事项发表如下意见：




       一、独立董事关于《关于向 2023 年第一期限制性股票激励计划激励对象首
次授予限制性股票的议案》的独立意见
     1、根据公司 2022 年度股东大会的授权，董事会确定公司 2023 年第一期限
制性股票激励计划首次授予日为 2023 年 3 月 31 日，该授予日符合《上市公司股
权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及公司限制性股票激励计划中
关于授予日的相关规定，公司和激励对象均未发生不得授予权益的情形，公司本
激励计划规定的授予条件已成就。
     2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实
施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
     3、公司本次授予的激励对象，均符合《公司法》《管理办法》等法律法规
和《公司章程》中关于本次激励计划有关任职资格的规定，均符合《管理办法》
规定的激励对象条件，符合公司限制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作
为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
     4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安
排。
     5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励
机制，增强公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心业务（技术）人员对
实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害
公司及全体股东的利益。
     6、公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》《证券法》

                                     1
爱美客技术发展股份有限公司                                      独立董事意见



《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关
议案回避表决，由非关联董事审议表决。
     综上，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的首次授予日为 2023 年
3 月 31 日，并同意向符合授予条件的 141 名激励对象授予 33.3856 万股限制性股
票。
                             （本页以下无正文）




                                    2
爱美客技术发展股份有限公司                                  独立董事意见



（本页无正文，为《爱美客技术发展股份有限公司独立董事关于公司第三届董
事会第四次会议相关事项的独立意见》之签署页）




     【陈    刚】



     【朱大旗】



     【于玉群】




                                               二〇二三年三月三十一日




                                  3