证券代码：300896         证券简称：爱 美 客      公告编号：2023-18号


                   爱美客技术发展股份有限公司
                第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

    爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会
议于 2023 年 3 月 31 日上午 11：00 在公司会议室以现场会议的方式召开。会议
通知已于 2023 年 3 月 28 日通过邮件和电话的方式送达各位监事。本次会议应到
监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公
司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由公司监事会主席陈重主持。


二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于向 2023 年第一期限制性股票激励计划激励对象首次授
予限制性股票的议案》
    经与会各位监事仔细审议，认为本次授予的激励对象具备《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《公司 2023 年第一期限制性股票激
励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激
励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。
    监事会同意公司 2023 年第一期限制性股票激励计划的首次授予日为 2023
年 3 月 31 日，并同意向符合授予条件的 141 名激励对象授予 33.3856 万股限制
性股票。
    具体内容详见公司 2023 年 3 月 31 日披露于中国证监会指定信息披露媒体


                                    1
的相关公告。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


三、备查文件
   1、《第三届监事会第三次会议决议公告》；



   特此公告。




                                       爱美客技术发展股份有限公司监事会
                                             二〇二三年三月三十一日




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