证券代码：300896         证券简称：爱美客           公告编号：2023-022 号



                   爱美客技术发展股份有限公司

                第三届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会
议于 2023 年 4 月 25 上午 11：00 在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 4
月 21 日通过邮件和电话的方式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人，实到监
事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关
法律、法规的规定。会议由公司监事会主席陈重主持。


    二、监事会会议审议情况
    与会监事对本次会议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

    1、《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》；

    经审核，监事会认为公司编制和审核 2023 年第一季度报告的程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的

实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

    经审核，监事会认为：公司拟在不影响公开发行股票募集资金使用的情况下
使用不超过 12 亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买商业银行等金
融机构结构性存款、大额存单等流动性好、安全性高的保本型产品，有利于提高
募集资金的使用效率，增加投资收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不
存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股

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东的利益的情形。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理履行了必要的程
序，符合相关法律、法规的规定。因此，我们一致同意公司使用暂时闲置募集资
金进行现金管理。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

    1、《第三届监事会第四次会议决议》；


    特此公告。




                                      爱美客技术发展股份有限公司监事会
                                            二○二三年四月二十六日




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