证券代码：300899          证券简称：上海凯鑫           公告编号：2020-002



              上海凯鑫分离技术股份有限公司
           第二届董事会第十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1.上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三
次会议通知已于 2020 年 10 月 19 日通过电话、邮件等方式通知了全体董事。
    2.本次会议于 2020 年 10 月 22 日以现场表决和通讯表决相结合的方式进行，
会议地点：上海浦东新区新金桥路 1888 号 6 幢 5 层公司会议室。
    3.本次会议由董事长葛文越先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    4.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
    1、审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2122 号文同意注册，并经深圳
证券交易所《关于上海凯鑫分离技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上
市的通知》（深证上[2020]936 号）同意，公司公开发行的人民币普通股股票已于
2020 年 10 月 16 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司向社会公众公开发
行人民币普通股（A 股）1,595 万股。本次发行完成后公司的股份总数由 4,783.3466
万股变更为 6,378.3466 万股，注册资本由 4,783.3466 万元变更为 6,378.3466 万
元。同时，公司类型由“股份有限公司”变更为“股份有限公司（上市）”。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
变更公司注册资本、公司类型、增加经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变
更登记的公告》（公告编号：2020-004）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
    根据公司经营管理需要，同意公司经营范围变更为：分离技术的开发，环保
设备、通用设备的研发、安装、调试和销售及相关领域内的技术咨询、技术服务、
技术转让，环保建设工程专业施工，自有设备租赁，从事货物与技术的进出口业
务，化工产品销售（不含许可类化工产品）。[依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动]
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
变更公司注册资本、公司类型、增加经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变
更登记的公告》（公告编号：2020-004）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    3、审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2122 号文同意注册，并经深圳
证券交易所《关于上海凯鑫分离技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上
市的通知》（深证上[2020]936 号）同意，公司公开发行的人民币普通股股票已于
2020 年 10 月 16 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司向社会公众公开发
行人民币普通股（A 股）1,595 万股。本次发行完成后公司的股份总数由 4,783.3466
万股变更为 6,378.3466 万股，注册资本由 4,783.3466 万元变更为 6,378.3466 万
元。董事会根据实际情况，对《上海凯鑫分离技术股份有限公司章程（草案）》
有关条款进行修订，并提请股东大会授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、
章程备案等相关事宜。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
变更公司注册资本、公司类型、增加经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变
更登记的公告》（公告编号：2020-004）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    4、审议通过《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经与会董事审议，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设
的情况下，拟使用自有资金不超过人民币 10,000.00 万元（含本数），暂时闲置募
集资金不超过人民币 25,000.00 万元（含本数）进行现金管理，上述额度自股东
大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使
用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，提请
股东大会授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，同时授权公司财务负
责人具体实施相关事宜。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查
意见。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-005）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    5、审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和《公司章程》的相关规定，结
合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金 1,500 万元永久性补充流动资金，满
足公司日常经营需要。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构
出具了同意的核查意见。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2020-006）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    6、审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2020 年 11 月 9 日下午 14：30 在公司会议室召开公司 2020 年第
一次临时股东大会，对第二届董事会第十一次会议、第二届董事会第十三次会议
尚需提交股东大会审议的相关议案进行审议。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-007）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。
    三、备查文件
    1、上海凯鑫分离技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                     上海凯鑫分离技术股份有限公司董事会
                                                   2020 年 10 月 22 日