证券代码：300899         证券简称：上海凯鑫       公告编号：2020-011



             上海凯鑫分离技术股份有限公司
          2020年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
   1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
   2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
   1. 会议召开的日期、时间
   （1）现场会议时间：2020年11月9日（星期一）（14：30）
   （2）网络投票时间：
   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年11月9日
上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年11月9日上
午9:15—下午15:00期间的任意时间。
   2. 会议地点：上海市浦东新区新金桥路1888号6号楼5层公司会议室。
   3. 会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
   4. 股东大会的召集人：公司董事会。公司第二届董事会第十三次会议同意
召开本次股东大会。
   5. 会议主持人：董事长葛文越先生
   6. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议股东的总体情况
    出席现场会议和参加网络投票的股东（或授权代表，下同）共 16 人，代
表股份数39,235,366股，占公司有表决权股份总数的61.5134％。
    其中，出席现场会议的股东共 10 人，代表股份数29,381,364股，占公司有
表决权股份总数的46.0642％；根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络
投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 6 人，代
表股份数9,854,002股，占公司有表决权股份总数的15.4491％。
    2、中小股东出席的总体情况
    出席现场会议和参加网络投票的中小股东共 8 人，代表股份938,700股，占

上市公司总股份的1.4717%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 400 股，

占上市公司总股份的0.0006%。通过网络投票的股东 4 人，代表股份938,300股，
占上市公司总股份的1.4711％。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席了本次股东大会。北京
市嘉源律师事务所上海分所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意
见书。


       二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表
决：
    1. 审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
    表决情况：同意 39,234,166 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9969％；反对 1,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0031％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，本议案
获得通过。


    2. 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
    表决情况：同意 39,234,166 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9969％；反对 1,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0031％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，本议案
获得通过。


    3. 审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    表决情况：同意 39,234,166 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9969％；反对 1,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0031％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，本议案
获得通过。


    4. 审议通过《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决情况：同意 39,234,166 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9969％；反对 1,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0031％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 937,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 99.8722%；反对 1,200 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 0.1278%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案获得通过。


    5. 审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
    表决情况：同意 39,234,166 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9969％；反对 1,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0031％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 937,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 99.8722%；反对 1,200 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 0.1278%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案获得通过。


    6. 逐项审议通过《关于修改公司部分治理制度的议案》
    6.01. 审议通过《关于修改<上海凯鑫分离技术股份有限公司对外担保管理
制度>的议案》
    表决情况：同意 39,234,166 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9969％；反对 1,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0031％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。


    6.02. 审议通过《关于修改<上海凯鑫分离技术份有限公司对外投资管理制
度>的议案》
    表决情况：同意 39,234,166 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9969％；反对 1,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0031％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。


    6.03. 审议通过《关于修改<上海凯鑫分离技术股份有限公司关联交易决策
制度>的议案》
    表决情况：同意 39,234,166 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9969％；反对 1,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0031％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。


    6.04. 审议通过《关于修改<上海凯鑫分离技术股份有限公司募集资金管理
制度>的议案》
    表决情况：同意 39,234,166 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9969％；反对 1,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0031％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。


    6.05. 审议通过《关于修改<上海凯鑫分离技术股份有限公司信息披露管理
制度>的议案》
    表决情况：同意 39,234,166 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9969％；反对 1,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0031％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。


    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京市嘉源律师事务所上海分所王元律师、武成律师现场见
证并出具了法律意见书：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会
议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果
合法有效。


    四、备查文件
    1.上海凯鑫分离技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
    2. 北京市嘉源律师事务所上海分所出具的《关于上海凯鑫分离技术股份有
限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》


    特此公告。


                                   上海凯鑫分离技术股份有限公司董事会
                                                   2020 年 11 月 9 日