证券代码：300899          证券简称：上海凯鑫          公告编号：2020-013




               上海凯鑫分离技术股份有限公司

            第二届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1.上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
次会议通知已于 2020 年 11 月 9 日通过电话、邮件等方式通知了全体监事。
    2.本次会议于 2020 年 11 月 12 日以现场表决和通讯表决相结合的方式进行，
会议地点：上海浦东新区新金桥路 1888 号 6 幢 5 层公司会议室。
    3.本次会议由监事会主席杨一琳女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。
    4.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
    1、审议通过《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额
置换的议案》

     经与会监事审议，同意公司使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集
资金等额置换，有利于提高资金的使用效率，可为公司及股东谋取更多回报，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。上述事项符合《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020
年修订）》等相关规定。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：
2020-014）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》
    经与会监事审议，公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相
关法律法规及规章制度的要求。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-015）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置
换的议案》
    经与会监事审议，公司使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额
置换，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：
2020-016）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    上海凯鑫分离技术股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。


    特此公告。
上海凯鑫分离技术股份有限公司监事会
               2020 年 11 月 12 日