证券代码：300899          证券简称：上海凯鑫          公告编号：2021-028



              上海凯鑫分离技术股份有限公司
           第二届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1.上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
三次会议通知已于 2021 年 8 月 13 日通过电话、邮件等方式通知了全体监事。
    2.本次会议于 2020 年 8 月 25 日以现场表决和通讯表决相结合的方式进行，
会议地点：上海浦东新区新金桥路 1888 号 6 幢 5 层公司会议室。
    3.本次会议由监事会主席杨一琳女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。
    4.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
    1、审议通过《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》
    监事会认为，董事会编制和审议公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的
《2020 年半年度报告》（公告编号：2021-026）及《2021 年半年度报告摘要》（公
告编号：2021-025）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    2、审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    经与会监事审议，公司 2021 年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、
深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放与使用符合募集资金项目计
划，不存在影响募集资金项目正常进行的情况，不存在损害股东利益的情况。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的
《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-029）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    3、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
    监事会认为，本次日常关联交易预计事项依据公平交易的原则，价格公允、
合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，不存在损
害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司 2021 年度日常关联
交易预计的相关事项。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的
《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-030）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    三、备查文件
    上海凯鑫分离技术股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议。


    特此公告。




                                     上海凯鑫分离技术股份有限公司监事会
                                                     2021 年 8 月 27 日