证券代码：300899          证券简称：上海凯鑫           公告编号：2021-044



              上海凯鑫分离技术股份有限公司
            第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1.上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一
次会议通知已于 2021 年 10 月 21 日通过电话、邮件等方式通知了全体董事。
    2.本次会议于 2021 年 10 月 27 日以现场表决和通讯表决相结合的方式进行，
会议地点：上海浦东新区新金桥路 1888 号 6 幢 5 层公司会议室。
    3.本次会议由董事长葛文越先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    4.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
    1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
    根据《公司章程》及其他有关规定，公司设董事长一名，经公司董事会提名，
同意选举葛文越先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之
日起至第三届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员、聘任总经理及其他高级管
理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-045）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。
    2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
    公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名
   委员会四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况如下：
 专门委员会名称               专门委员会委员              主任委员（召集人）
战略与投资委员会     葛文越、邵蔚、刘峰、杨旗、王晓琳           葛文越
   审计委员会               姚立、杨昊鹏、林宏                   姚立

薪酬与考核委员会     林宏、申雅维、杨旗、王晓琳、姚立            林宏
   提名委员会              王晓琳、杨昊鹏、姚立                 王晓琳
       第三届董事会各专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三
   届董事会届满之日止。
       具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
   选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员、聘任总经理及其他高级管
   理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-045）。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。
       3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
       根据《公司章程》及其他有关规定，公司设总经理一名，经公司董事会提名，
   同意聘任葛文越先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届
   董事会届满之日止。
       公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
       具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
   选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员、聘任总经理及其他高级管
   理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-045）。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。
       4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
       根据《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理提名，同意聘任邵蔚先生
   为公司常务副总经理，同意聘任刘峰先生、申雅维女士为公司副总经理，任期自
   本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
       公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
       具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
   选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员、聘任总经理及其他高级管
   理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-045）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。
    5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    根据《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会提名，同意聘任袁莉女士
为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日
止。
    袁莉女士已经取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行公司
董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国
公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、 公司章程》等要求，不存在不适合担任董事会秘书的情形。
本次董事会召开前，已按相关要求将袁莉女士的董事们秘书任职资格提交深圳证
券交易所备案。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员、聘任总经理及其他高级管
理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-045）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。
    6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    根据《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理提名，同意聘任袁莉女士
为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员、聘任总经理及其他高级管
理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-045）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。
       7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    经与会董事讨论，同意聘任张博萌女士为公司证券事务代表，任期自本次董
事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员、聘任总经理及其他高级管
理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-045）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。
    三、备查文件
    1、上海凯鑫分离技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                    上海凯鑫分离技术股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 27 日